הבנק המרכזי של דרום אפריקה (SARB) הודיע לאחרונה (02.02.18) כ הטיל קנס בסך 75 מיליון ראנד (כ-6.2 מיליון דולר) על השלוחה הדרום אפריקנית ביוהנבסבורג של הבנק הממשלתי הסיני China Construction Bank, לאחר שביקורת שביצע העלתה ליקויים וכשלים בתחום מניעת הלבנת הון. 

בין השאר, נמצא כי הבנק כשל לדווח על עסקאות במזומן מעל לסף הדיווח; לא שמר על תיעוד רישומים כמתחייב בחוק; וכשל לגבש וליישם תהליכים ונהלים לאיתור ודיווח של פעולות הקשורות לגורמי טרור. עם זאת, בהודעת הבנק המרכזי הודגש כי הקנס הוטל לאור החולשות והליקויים במערכות הבנק, ולא משום שהבנק סייע בפועל לביצוע עסקאות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור. עוד נמסר, כי CCB משתף פעולה עם הבנק המרכזי וכי נקט צעדים לתיקון הליקויים שזוהו. 

פורסם 06-02-2018