ארגון ה-FATF פרסם ביום שישי האחרון (03.11.2017) הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בעלות ליקויים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור ומדינות בסיכון אשר אינן משתפות פעולה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור ומהוות סיכון למערכות הפיננסיות.

בדומה להצהרות קודמות של הארגון, גם הפעם מופיעות ברשימת המדינות בסיכון איראן וצפון קוריאה.

לגבי איראן מוזכרת החלטת ה-FATF מיוני 2017 להשעות את קריאת הארגון למדינות לנקוט "צעדי נגד" (counter-measures) שנועדו להגן על המגזרים הפיננסיים שלהן מסיכוני הלבנת הון ומימון טרור שמקורם באיראן. זאת, לנוכח העובדה שאיראן אימצה תכנית פעולה שנועדה לתת מענה לליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור, הביעה מחויבות בדרגים הפוליטיים הגבוהים ליישום תכנית זו, והחליטה לבקש סיוע טכני לצורך יישומה.

בד בבד, ה-FATF חזר והביע דאגה מסיכוני מימון טרור הנובעים מפעולותיה של איראן ומהאיום הנשקף כתוצאה מכך למערכת הפיננסית הבינ"ל, וקרא למדינות להמשיך ולהנחות את המוסדות הפיננסיים שלהן ליישם בדיקות מוגברות בנוגע לקשרים עסקיים ועסקאות עם יחידים וישויות איראניים, בהתאם להמלצה 19 של ה-FATF. הארגון קרא לאיראן להמשיך וליישם בהקדם רפורמות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור, עד לתאריך היעד שנקבע ליישום תכנית הפעולה, שהינו ה-31.01.2018. עוד נמסר, כי ה-FATF יבחן בחודש פברואר הקרוב את ההתקדמות מצד איראן, ובהתאם לכך יחליט על הצעדים הבאים בעניינה.    

במקביל, פרסם ה-FATF הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בעלות ליקויים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור אשר משתפות פעולה ונמצאות במעקב שוטף של ה-FATF. מדובר במדינות בעלות ליקויים בחקיקה ובמשטר מניעת הלבנת הון אשר חתמו על תכנית פעולה משותפת עם הארגון או התחייבו בפניו באמצעות התחייבות בכתב לתיקון הליקויים שניתנה ע"י גורמים פוליטיים בדרג גבוה.

מדינות אלו הן: בוסניה והרצגובינה, אתיופיה, עיראק, סרי לנקה, סוריה, טרינידד וטובגו, תוניסיה, ונואטו, תימן. 

בנוסף, הארגון בירך על ההתקדמות המשמעותית של אוגנדה בשיפור וחיזוק משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור, וציין כי לאור התקדמות זו היאאינה נתונה עוד למעקב מוגבר של הארגון. 

בהצהרה נוספת שפורסמה ע"י ה-FATF באותו יום, קרא הארגון לברזיל לנקוט צעדים נוספים כדי לתקן ליקויים במשטר מניעת מימון טרור.

כזכור, במהלך השנה החולפת פרסם הארגון מספר הצהרות שהביעו דאגה נוכח כישלונה המתמשך של ברזיל לתקן ליקויים מהותיים, ובפרט אלה הקשורים לטרור ומימון טרור, וזאת למרות מחויבות שניתנה ע"י ברזיל ל-FATF לתיקון הליקויים. בהצהרה הנוכחית, ה-FATF אמנם מכיר בכך שברזיל נקטה מספר צעדים משמעותיים כדי לחזק את משטר מניעת מימון טרור, אך במקביל דורש ממנה  לתקן את הליקויים שנותרו בכל הנוגע להטלת "סנקציות כלכליות ממוקדות" (targeted financial sanctions).

פורסם 05-11-2017