משרד התובע של מחוז קולומביה בארה"ב הודיע ביום שישי האחרון (20.10.17) כי Stanislav Nazarov בן ה-46, המחזיק באזרחות כפולה ישראלית-רוסית, הוסגר מישראל לארה"ב על מנת לעמוד לדין בעקבות כתב אישום שבו נטען כי ביצע עבירות הלבנת הון.  

Nazarov הוא אחד מ-19 היחידים ששמם הופיע השנה בכתבי אישום פדרליים בגין ביצוע תרמיות הונאה והלבנת הון ברחבי העולם. הוא נעצר בישראל במרץ 2017 לאחר חקירה סמויה. 

על פי כתב האישום, Nazarov חבר ליחידים נוספים ביוני 2016 על מנת להונות חברת ביטוח משנה בהודו. החברה נפלה קורבן להונאת cyber-phishing, שבה Nazarov ושותפיו לתרמית הערימו על מנהל בחברה וגרמו לו להעביר 1.4 מיליון דולר לחשבון בנק בארה"ב. עוד צוין בכתב האישום, כי בדצמבר 2016 קיבל לידיו Nazarov כ-50,000 דולר במקום מושבו בישראל, מתוך אותם 1.4 מיליון דולר לכאורה, לאחר שכספים אלה הועברו קודם כל דרך רוסיה.