ה-ACPR, הרשות המפקחת על המערכת הפיננסית בצרפת, הודיעה ביום שישי האחרון (21.07.2017) כי החליטה להטיל קנס בסך 5 מיליון אירו (כ-5.83 מיליון דולר) על בנק Societe Generale, בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור שאותרו במהלך ביקורות שבוצעו בבנק בשנת 2015. 

עפ"י ההודעה, הבנק השתהה בהעברת מידע ל-Tracfin, יחידה של משרד האוצר ומשרד הכלכלה בצרפת, אשר מופקדת על איתור תנועות כספים שיכולות לשמש להלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, הבנק לא הביא לידיעת Tracfin פעולות נוספות שעליהן הוא נדרש לדווח, דבר אשר מהווה ליקוי משמעותי, בהתחשב בגודלו של הבנק. 

קנס זה מצטרף לקנס בסך 10 מיליון אירו שהטילה ACPR בחודש יוני האחרון על בנק BNP Paribas, בגין היעדר בקרות נאותות למניעת הלבנת הון. 

פורסם 24-07-2017