משרד המשפטים האמריקאי הודיע לאחרונה (04.05.17) כי Mahmoud Thiam , שר המחצבים לשעבר של רפובליקת גינאה, הורשע ע"י חבר מושבעים פדרלי במדינת ניו-יורק בקבלת שוחד בשווי 8.5 מיליון דולר מחברות סיניות, בתמורה למתן זכויות ואינטרסים בפרויקטי כרייה במדינה, תוך ניצול המערכת הפיננסית בארה"ב למטרות הסתרת והלבנת הכספים.

עפ"י מסמכי התביעה, Thiam ניצל את מעמדו כבכיר ממשלה בארצו כדי להשפיע על ממשלת גינאה לחתום על הסכמים עם הקונגרלומרטים הסיניים China International Fund SA ׁ ו-China Sonangol International Ltd בזמן שכיהן כשר המחצבים במדינה בשנים 2009-2010. הסכמים אלה העניקו לאותן חברות זכויות כרייה רווחיות, והיו אמורים להפוך אותן לבעל המניות האסטרטגי בחברת כרייה לאומית שממשלת גינאה תכננה להקים. 

בתמורה לקידום ענייניהן במדינה, בכירים באותן חברות שילמו ל-Thiam שוחד בגובה 8.5 מיליון דולר, שאותו העבירו לחשבון בנק אמריקאי בהונג קונג. לאחר מכן, העביר Thiam כ-4 מיליון דולר לחשבונות בנק בארה"ב, והשתמש בו כדי לממן את אורח חייו הראוותני, לרבות קניית נדל"ן יוקרה בארה"ב באמצעות חברה הרשומה במלזיה. כדי להסתיר את דבר השוחד, Thiam הצהיר בפני הבנקים בהונג קונג וארה"ב שהוא מועסק כיועץ, וכי מקור הכסף הינו הכנסה ממכירת קרקע שהייתה בבעלותו עוד לפני שהתמנה לשר. Thiam, שמחזיק באזרחות אמריקאית, נמצא במעצר בארה"ב וגזר דינו יינתן בחודש אוגוסט הקרוב. 

בהקשר זה נזכיר, כי הארגון הלא ממשלתי  NRGI פרסם לאחרונה מסמך "דגלים אדומים" לשחיתות ושוחד בתעשיית המחצבים הטבעיים, וזאת במטרה לסייע לרגולטורים, מוסדות פיננסיים וגורמים מקרב החברה האזרחית לזהות מקרים בהם הממשק בין גופים ממשלתיים לחברות פרטיות המבקשות רישיונות לחיפוש, הפקה וכריית מחצבים מעלה חשד לשחיתות או מתן שוחד. הדו"ח מציג רשימה של 12 "דגלים אדומים", כשלגבי כל אחד מהם מפורטים מקרי מבחן מתאימים ממדינות שונות.

פורסם 03-05-17