הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה ב-12.03.17 הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות שארגון ה-FATF פרסם לגביהן הסתייגות באשר לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור.

הודעת ראש הרשות מתייחסות לצווים החלים על תאגידים בנקאיים, חברי בורסה, מנהלי תיקים, בנק הדואר, נותני שירותי מטבע, סוחרים באבנים יקרות, נותני שירות עסקי וזירות סוחר לחשבונו העצמי.

עפ"י ההודעה, רשימת המדינות והטריטוריות בסיכון כוללת את המדינות הבאות: איראן, צפון קוריאה, אפגניסטן, בוסניה והרצגובינה, אתיופיה, עיראק, לאוס, סוריה, אוגנדה, ונואטו ותימן.

לעיון בהודעת הרשות לחצו כאן.

פורסם 2017-03-15