ארגון ה-FATF פרסם ביום שישי האחרון (24.02.17) הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בעלות ליקויים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור אשר משתפות פעולה ונמצאות במעקב שוטף של ה-FATF.

מדובר במדינות בעלות ליקויים בחקיקה ובמשטר מניעת הלבנת הון אשר חתמו על תכנית פעולה משותפת עם ארגון ה-FATF או התחייבו בפני הארגון באמצעות התחייבות בכתב לתיקון הליקויים שניתנה ע"י גורמים פוליטיים בדרג גבוה.

מדינות אלו הן: אפגניסטן, בוסניה והרצגובינה, אתיופיה, עיראק, לאוס, סוריה, אוגנדה, ונואטו, תימן.

נציין כי בדרך כלל נוהג הארגון לפרסם הצהרה מקבילה בנושא מדינות בעלות ליקויים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור אשר אינן משתפות פעולה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור ומהוות סיכון למערכות הפיננסיות, אך הפעם נשמטה הצהרה זו מאתר האינטרנט של ה-FATF. כזכור, במועד הפרסום האחרון של הצהרה זו (21.10.16) הופיעו ברשימת המדינות המצויות בסיכון משמעותי איראן וצפון קוריאה.

בהצהרה נוספת שפורסמה ע"י ה-FATF באותו יום, קרא הארגון לברזיל לנקוט צעדים נוספים כדי לתקן ליקויים במשטר מניעת מימון טרור.

כזכור, בשנת 2016 פרסם הארגון מספר הצהרות שהביעו דאגה נוכח כישלונה המתמשך של ברזיל לתקן ליקויים מהותיים, ובפרט אלה הקשורים לטרור ומימון טרור, וזאת למרות מחויבות שניתנה ע"י ברזיל ל-FTAF לתיקון הליקויים. עפ"י ההצהרה הנוכחית, ה-FATF אמנם מכיר בכך שברזיל נקטה מספר צעדים משמעותיים כדי לחזק את משטר מניעת מימון טרור, אך במקביל דורש ממנה לתקן את הליקויים שנותרו בכל הנוגע להטלת סנקציות כלכליות.

פורסם 2017-02-26