משרד המשפטים האמריקאי פרסם לאחרונה (16.7.15) ידיעה על שלושה בנקים שוויצרים נוספים אשר חתמו על הסכם אי-תביעה במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים.

הבנק הראשון, Mercantil Bank (Schweiz) AG , ישלם קנס בסך של כ- 1.17 מיליון דולר. הבנק השני (Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN , ישלם קנס בסך של כ- 1.12 מיליון דולר. הבנק השלישי,(Nidwaldner Kantonalbank (NKB, ישלם קנס בסך של כ- 856 אלף דולר.

עפ"י הודעת משרד המשפטים האמריקאי, שלושת הבנקים הצטרפו לתכנית הבנקים השוויצרים של משרד המשפטים, ובמסגרת ההסכם שנחתם שיתפו פעולה ומסרו מידע לגבי דרכים בהן סייעו בנקים שוויצרים לאזרחים אמריקאים להתחמק מתשלום מס בארה"ב באמצעות פתיחת חשבונות חסויים ומקודדים וכן באמצעות שימוש בחברות קש במדינות off-Shore.

בין היתר צוין בהודעת משרד המשפטים האמריקאי כי Mercantil Bank (Schweiz) AG ניהל החל משנת 2008 כ-116 חשבונות פרטיים הקשורים לאזרחים אמריקאים ובהם הון מצטבר של כ-60 מיליון דולר. הבנק ידע ברוב המקרים כי מדובר באזרחים אמריקאים אשר מעוניינים להעלים מס ולפיכך סיפק להם שירותים בנקאות חסויה, לרבות מיספור וקידוד של חשבונות, אי משלוח דואר לכתובות בארה"ב, קבלת מסמכים בשם חברות קש ואנשי קש ועוד.

עוד צוין, כי הבנק השני שנקנס, Banque Cantonale Neuchâteloise, סיפק אף הוא שירותי בנקאות פרטית וחסויה לאזרחים אמריקאים ואף פתח חשבונות חסויים לאזרחים אמריקאים אשר סגרו חשבונות בבנק UBS לאחר פתיחת החקירה נגדו, וסייע לאזרחים אמריקאים להעביר כספים מחשבונות בבנקים שוויצרים אחרים שהיו אז תחת חקירה.

כזכור, באוגוסט 2013 הכריז משרד המשפטים האמריקאי על תכנית שנועדה לעודד בנקים שוויצריים להודות בחלקם בפרשת העלמות המס ע"י אזרחים אמריקאים בחשבונות בנק סמויים בשוויץ. במסגרת תכנית זו הציע משרד המשפטים לבנקים שוויצריים לחתום על הסכמי אי-תביעה (Non-Prosecution Agreement), אשר במסגרתם יחויבו למסור מידע, לעבור תהליך ביקורת והערכה ולשלם קנס אשר ייקבע עפ"י כמות הכסף שהוחזקה בכל בנק ע"י אזרחים אמריקאים ועפ"י תאריכי הפתיחה של החשבונות. בתמורה לכך הובטח לבנקים שישתפו פעולה כי לא יוגשו נגדם אישומים פליליים.

פורסם 2015-07-19