משרד המשפטים האמריקאי פרסם ביום שישי האחרון (08.05.15) הודעה על הסכם שנחתם מול בנק שוויצרי בשם Vadian Bank AG, אשר הסכים למסור מידע ולשתף פעולה עם הממשל האמריקאי ורשויות האכיפה בתמורה לאי-הגשת כתבי אישום נגדו בגין מעורבותו בניהול חשבונות בנק פרטיים עבור אזרחים אמריקאיים שהיו חייבים במס.

ההסכם נחתם במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים של הממשל האמריקאי, לגילוי פרטים מרצון בנושא חשבונות חסויים של אזרחים אמריקאיים בשוויץ.

עפ"י הודעת משרד המשפטים האמריקאי, החל הבנק החל משנת 2007 להשקיע בשיווק וגיוס לקוחות פרטיים שהם אזרחים אמריקאיים במטרה לסייע להם לפתוח חשבונות בנק פרטיים. הבנק הרחיב את פעילותו בצורה ניכרת לאחר שבנקים אחרים דוגמת UBS  החלו להיחקר ע"י הרשויות ולעמוד בפני קנסות. הבנק ידע כי לקוחותיו החדשים הם לקוחות אשר סורבו ע"י בנקים אחרים או נמלטו עקב אותן חקירות, וידע כי מדובר בכספים שהיו חייבים במס.

במסגרת פעילות השיווק והגיוס של הבנק גדל מספר החשבונות הפרטיים של לקוחות שהם אזרחים אמריקאיים משני חשבונות בלבד ל-70 חשבונות ובהם נכסים והון בשווי של כ-76 מיליון דולר.

נוסף על התחייבותו של הבנק לשתף פעולה עם הרשויות ולמסור מידע על חשבונות אלו, הסכים הבנק לשלם קנס בסך 4.25 מיליון דולר.


פורסם 2015-05-10