משרד המשפטים האמריקאי פרסם ביום שישי האחרון (17.04.15) הודעה על הגשת כתבי אישום כנגד ארבע חברות וחמישה יחידים החשודים הפרת סנקציות וייצוא בלתי חוקי של ציוד מיקרו-אלקטרוני לאיראן (חוק ה-IEEPA).

מדובר ברשת מסועפת ומתואמת של יחידים וחברות אשר פעלו במקביל בארה"ב (יוסטון, טקסס),  טיוואן, טורקיה ואיראן, במטרה להעביר ציוד מיקרו-אלקטרוני רגיש עבור חברה איראנית בשם Faratel Corporation שמכרה ציוד ושירותים לגורמים איראניים וביניהם משרד ההגנה האיראני והארגון לאנרגיה אטומית באיראן.

בראש הרשת עמדו Bahram Mechanic ו- Tooraj Faridi מיוסטון טקסס, אשר הכירו את חוקי הייצוא והסנקציות לעומק. השניים, בשיתוף עם נאשם נוסף בשם  Khosrow Afghahi מלוס אנג'לס, קיבלו באופן קבוע רשימות ציוד נדרש לרכישה שהועברו אליהם ע"י Faratel האיראנית, שלה חברה-אחות ביוסטון בשם Smart Power Systems Inc.

לאחר קבלת רשימות הפריטים שנדרשו, יצרו הנאשמים בארה"ב קשר עם איש הקשר בטיוואן, נאשם בשם Arthur Shyu, אשר ביצע רכישה של הציוד הנדרש ממדינות שונות, באמצעות חברה טיוואנית בשם Hosoda Taiwan. הציוד נשלח לאחר הרכישה לטורקיה, לנאשם נוסף בשם Matin Sadeghi אשר באמצעות חברה בבעלותו בשם Golsad Istanbul Trading Ltd, התחזה לקונה הסופי ושילח לאחר מכן את הציוד והסחורות ל-Faratel באיראן.

פורסם 2015-04-19