משרד המשפטים האמריקאי פרסם אתמול הודעה על חתימת הסכם אי-תביעה מול בנק BSI SA, בנק שוויצרי מלוגאנו ואחד מעשרת הבנקים הפרטיים הגדולים בשוויץ.

BSI הוא הבנק השוויצרי הראשון אשר חותם על הסכם אי- תביעה במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים של הממשל האמריקאי לגילוי פרטים מרצון בנושא חשבונות חסויים של אזרחים אמריקאיים בשוויץ.

הבנק הסכים לשתף פעולה ולמסור ביוזמתו מידע ונתונים פיננסיים אודות חשבונות חסויים שנוהלו בבנק עבור אזרחים אמריקאיים בתמורה לאי הגשת אישום פלילי נגדו. לאחר חקירת המידע שנחשף ע"י הבנק והיקף העבירות שבוצעו הוערך הקנס והבנק הסכים לשלם סכום של 211 מיליון דולר.

עפ"י הודעת משרד המשפטים האמריקאי, BSI ניהל כ-3,500 חשבונות בנק חסויים עבור אזרחים אמריקאיים, בהם הוחזק הון בשווי כולל של כ-2.8 מיליארד דולר. הבנק סייע ללקוחות אלו להסתיר את זהותם האמיתית, להשתמש בקודים ומספרים לשם זיהוי ורישום, וכן סייע ללקוחות להעביר כספים באמצעות חברות קש ומדינות Off-Shore.

באוגוסט 2013 הכריז משרד המשפטים האמריקאי על תכנית שנועדה לעודד בנקים שוויצריים להודות בחלקם בפרשת העלמות המס ע"י אזרחים אמריקאיים בחשבונות בנק סמויים בשוויץ.

במסגרת תכנית זו הציע משרד המשפטים לבנקים שוויצריים לחתום על הסכמי אי-תביעה (Non-Prosecution Agreement), אשר במסגרתם יחויבו למסור מידע, לעבור תהליך ביקורת והערכה ולשלם קנס אשר ייקבע עפ"י כמות הכסף שהוחזקה בכל בנק ע"י אזרחים אמריקאים ועפ"י תאריכי הפתיחה של החשבונות. בתמורה לכך הובטח לבנקים שישתפו פעולה כי לא יוגשו נגדם אישומים פליליים.

פורסם 2015-04-01