בזמן האחרון

האיחוד האירופי מעדכן את הנחיותיו בנושא גורמי סיכון להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 4
שוויץ: FINMA הודיעה כי נמצאו כשלים חמורים בתחום מניעת הלבנת הון בבנק יוליוס בר נכתב על ידי Administrator כניסות: 5
האיחוד האירופי: רשות הבנקאות האירופית פרסמה הבהרות בנוגע לסמכויותיה בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 151
לשכת עורכי הדין תערוך ב-24.3.20 כנס בנושא איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 148
פורסמו הכרזות חדשות של משרד הביטחון על ארגונים זרים המסונפים לחמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 237
ארה"ב: הוארך הפיקוח על חברת Odebrecht ששיחדה פוליטיקאים ועובדי ציבור במאות מיליוני דולרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 311
ארה"ב: כתב אישום נגד יחידים שתכננו למכור לסין נפט איראני ולהלבין את כספי המכירה נכתב על ידי Administrator כניסות: 173
האיחוד האירופי: שמונה מדינות עדיין לא יישמו את הדירקטיבה החדשה למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 178
בנק ישראל פרסם הקלות בדרישות של ניהול חשבון בנק לנותני אשראי חוץ בנקאי ומפעילי מערכת לתיווך באשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 342
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מדריך בנושא "הונאות הנדסה חברתית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 259
ארה"ב: פורסם מסמך האסטרטגיה הלאומית למניעת מימון טרור לשנת 2020 נכתב על ידי Administrator כניסות: 421
שוויץ מפחיתה את סף זיהוי הלקוח בפעולות המרה במטבעות קריפטו נכתב על ידי Administrator כניסות: 398
WSJ: תהליך הברקזיט צפוי להביא לשינויים ברשימת הסנקציות הבריטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 434
שוויץ הודיעה על ביצוע פעולה פיננסית ראשונה מול איראן במסגרת מנגנון הסחר ההומניטרי החדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 427
ארה"ב: אזרח איראני-קנדי הואשם בביצוע הונאה בנקאית כדי לעקוף את משטר הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 437
ארה"ב: חברת איירבוס תשלם קנס ענק של כ-3.9 מיליארד דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 425
ארה"ב: חברת הייעוץ Park Strategies LLC תשלם קנס בגין מתן שירותי ייצוג לישות מוכרזת נכתב על ידי Administrator כניסות: 485
ארגון TI פרסם את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2019 נכתב על ידי Administrator כניסות: 480
פורסם דו"ח הוועדה לקידומם ומיסודם של שווקים דיגיטליים בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 589
ICIJ: פורסמה הדלפת מסמכים המצביעים על ניצול משאבי ציבור באנגולה ע"י בת הנשיא הקודם נכתב על ידי Administrator כניסות: 573
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מספר 33 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 418
מכון מחקר ישראלי זיהה כתובת ביטקוין המשמשת להעברת כספים עבור החמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 431
פורסם דו"ח טיפולוגיות של ארגון GIABA בנושא הלבנת הון ומימון טרור בסקטור כריית המחצבים נכתב על ידי Administrator כניסות: 468
ארגון ה-FATF קיים כנס מיוחד בנושא פיקוח על נכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 608
הדירקטיבה החמישית של האיחוד האירופי למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכנסה לתוקף נכתב על ידי Administrator כניסות: 530
פורסמה טיוטת צו איסור הלבנת הון אשר יחול על רכזי הצעה נכתב על ידי Administrator כניסות: 733
ארה"ב: בנק UBP השוויצרי ישלם קנס של 14 מיליון דולר בגין אי-דיווח על חשבונות של לקוחות אמריקאיים שהעלימו מיסים נכתב על ידי Administrator כניסות: 486
גרמניה: Deutsche Bank נקנס ב-15 מיליון אירו בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 439
האיחוד האירופי פרסם הנחיות לפיקוח משותף על חברות הפועלות במספר מדינות בתחומי האיחוד נכתב על ידי Administrator כניסות: 434
ארה"ב: נדחתה עתירתו של הבנק הטורקי Halkbank המואשם בהפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 498
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה להערות הציבור מסמך "דגלים אדומים" בתחום הנכסים הווירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 512
וול סטריט ג'ורנל: FINCEN מתכננת להרחיב את הדרישות לקבלת מידע על חשבונות ופעולות פיננסיות שמהווים איום להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 497
בנק ישראל פרסם הבהרות לעניין הקלות בתהליכי זיהוי ואימות בעת פתיחת חשבון ניכיון מקוון נכתב על ידי Administrator כניסות: 462
פורסם חוזר הפיקוח על הבנקים בנושא פיקוח על שלוחות בחו"ל וציות ופונקציית הציות בתאגידים בנקאיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 443
קבוצת וולפסברג פרסמה הצהרה בנושא הגברת האפקטיביות של מוסדות פיננסיים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 449
ארה"ב: ה-SEC פרסמה טיוטת כללים שיחייבו חברות כרייה ומחצבים לדווח על תשלומים המועברים לממשלות זרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 528
שבדיה: נפתחה חקירה נגד בנק SEB בחשד לכשלים בבקרות למניעת הלבנת הון במדינות הבלטיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 521
ארה"ב: FINCEN קוראת להטיל חובות לזיהוי נהנים סופיים במועד ההקמה של חברות וישויות תאגידיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 524
פורסמו דוחות הביקורת של ארגון ה-FATF על טורקיה ורוסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 516
ארה"ב: OFAC פרסם הבהרות בנוגע לחובות מניעת מימון טרור בסקטור סוחרי האמנות נכתב על ידי Administrator כניסות: 532
מכון באזל לממשל קורא להטיל חובות למניעת הלבנת הון על סקטור מזקקות הזהב בשוויץ נכתב על ידי Administrator כניסות: 515
ארה"ב: חברת Ericsson תשלם קנס של יותר ממיליארד דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 484
ארה"ב: בנק HSBC ישלם קנס של כ-192 מיליון דולר בגין סיוע להעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 501
פורסם מדריך של הרשות לאיסור הלבנת הון בנושא פעילות רשתות של מלביני הון מקצועיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 520
שר הביטחון פרסם צו תפיסה מנהלי בנוגע לפעיל חמאס בבריטניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 572
פורסמה הנחיה לנותני שירות עסקי בדבר הליכי זיהוי טרם המפגש עם לקוח נכתב על ידי Administrator כניסות: 521
ארה"ב: רשויות הפיקוח פרסמו הנחייה בנושא מתן שירותים פיננסיים למגדלי קנאביס ברישיון נכתב על ידי Administrator כניסות: 498
רשות שוק ההון פרסמה נוהל מעודכן לרישוי שירותים פיננסים מוסדרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 351
משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק לתיקון חוק המתווכים במקרקעין, אשר מטיל חובת רישום על מתווכים שמבצעים פעולות בנכס פיננסי עבור לקוחותיהם נכתב על ידי Administrator כניסות: 324
ארגון ה-FATF מגביר את פעילותו למאבק בהלבנת הון שמקורה בסחר בלתי חוקי בחיות בר נכתב על ידי Administrator כניסות: 387