בזמן האחרון

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה טיוטת חוזר בנושא זיהוי מרחוק של מקבל שירות נכתב על ידי Administrator כניסות: 73
ארה"ב: הוגש כתב אישום נגד ראשי המשטר הדיקטטורי בוונצואלה בעבירות של נרקו-טרור והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 64
פורסמו הכרזות חדשות של משרד הביטחון על ישויות המסונפות לארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 245
הממונה על נותני שירות עסקי פרסמה הבהרה בדבר זיהוי מבקש שירות עסקי על רקע אירוע הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 401
הפיקוח על הבנקים פרסם הבהרות בנוגע ליישום חובות איסור הלבנת הון במסגרת ההתמודדות עם אירוע הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 336
ארה"ב: פעולת אכיפה ראשונה של הרשויות בעקבות הונאה הקשורה לנגיף הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 429
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הודעה בנוגע לעמדת היועמ"ש בנושא ניהול פעילות בחשבונות בנק שמקורם בנכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 259
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הבהרה בנושא העברת דיווחים לרשות בצל משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 199
שבדיה: בנק Swedbank נקנס ב-397 מיליון דולר בגין כשלים במניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 191
ארה"ב: FINCEN הפיצה הנחייה למוסדות פיננסיים בנושא התמודדות עם הונאות על רקע נגיף הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 357
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיה בנושא זיהוי דיגיטלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 355
שבדיה: בנק Swedbank דיווח ל-OFAC על הפרות פוטנציאליות של משטר הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 434
בנק ישראל פרסם גרסה עדכנית להוראת ניהול בנקאי תקין בנושא ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 440
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס של 450 אלף דולר על קצין ציות ראשי לשעבר של US Bank בגין אחריות אישית לכשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 496
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 488
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת עדכון לקובץ השו"ת ליישום הוראה 411 נכתב על ידי Administrator כניסות: 511
פורסמו הכרזות חדשות של האו"ם על ארגונים המסונפים לארגון "המדינה האסלאמית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 507
ארה"ב: אלוף (במיל') ישראל זיו הוסר מרשימת הסנקציות של OFAC נכתב על ידי Administrator כניסות: 551
ארה"ב: חברת SITA תשלם קנס של כ-7.8 מיליון דולר בעקבות מתן שירותים לחברות תעופה מוכרזות נכתב על ידי Administrator כניסות: 515
פורסמו הכרזות חדשות של מועצת הביטחון על ארגונים המסונפים לארגון המדינה האסלאמית נכתב על ידי Administrator כניסות: 503
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 702
האיחוד האירופי מעדכן את הנחיותיו בנושא גורמי סיכון להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 599
שוויץ: FINMA הודיעה כי נמצאו כשלים חמורים בתחום מניעת הלבנת הון בבנק יוליוס בר נכתב על ידי Administrator כניסות: 557
האיחוד האירופי: רשות הבנקאות האירופית פרסמה הבהרות בנוגע לסמכויותיה בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 575
לשכת עורכי הדין תערוך ב-24.3.20 כנס בנושא איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 445
פורסמו הכרזות חדשות של משרד הביטחון על ארגונים זרים המסונפים לחמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 495
ארה"ב: הוארך הפיקוח על חברת Odebrecht ששיחדה פוליטיקאים ועובדי ציבור במאות מיליוני דולרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 431
ארה"ב: כתב אישום נגד יחידים שתכננו למכור לסין נפט איראני ולהלבין את כספי המכירה נכתב על ידי Administrator כניסות: 272
האיחוד האירופי: שמונה מדינות עדיין לא יישמו את הדירקטיבה החדשה למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 294
בנק ישראל פרסם הקלות בדרישות של ניהול חשבון בנק לנותני אשראי חוץ בנקאי ומפעילי מערכת לתיווך באשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 469
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מדריך בנושא "הונאות הנדסה חברתית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 361
ארה"ב: פורסם מסמך האסטרטגיה הלאומית למניעת מימון טרור לשנת 2020 נכתב על ידי Administrator כניסות: 525
שוויץ מפחיתה את סף זיהוי הלקוח בפעולות המרה במטבעות קריפטו נכתב על ידי Administrator כניסות: 501
WSJ: תהליך הברקזיט צפוי להביא לשינויים ברשימת הסנקציות הבריטית נכתב על ידי Administrator כניסות: 553
שוויץ הודיעה על ביצוע פעולה פיננסית ראשונה מול איראן במסגרת מנגנון הסחר ההומניטרי החדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 516
ארה"ב: אזרח איראני-קנדי הואשם בביצוע הונאה בנקאית כדי לעקוף את משטר הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 541
ארה"ב: חברת איירבוס תשלם קנס ענק של כ-3.9 מיליארד דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 532
ארה"ב: חברת הייעוץ Park Strategies LLC תשלם קנס בגין מתן שירותי ייצוג לישות מוכרזת נכתב על ידי Administrator כניסות: 588
ארגון TI פרסם את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2019 נכתב על ידי Administrator כניסות: 579
פורסם דו"ח הוועדה לקידומם ומיסודם של שווקים דיגיטליים בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 717
ICIJ: פורסמה הדלפת מסמכים המצביעים על ניצול משאבי ציבור באנגולה ע"י בת הנשיא הקודם נכתב על ידי Administrator כניסות: 681
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מספר 33 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 540
מכון מחקר ישראלי זיהה כתובת ביטקוין המשמשת להעברת כספים עבור החמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 559
פורסם דו"ח טיפולוגיות של ארגון GIABA בנושא הלבנת הון ומימון טרור בסקטור כריית המחצבים נכתב על ידי Administrator כניסות: 601
ארגון ה-FATF קיים כנס מיוחד בנושא פיקוח על נכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 727
הדירקטיבה החמישית של האיחוד האירופי למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכנסה לתוקף נכתב על ידי Administrator כניסות: 645
פורסמה טיוטת צו איסור הלבנת הון אשר יחול על רכזי הצעה נכתב על ידי Administrator כניסות: 829
ארה"ב: בנק UBP השוויצרי ישלם קנס של 14 מיליון דולר בגין אי-דיווח על חשבונות של לקוחות אמריקאיים שהעלימו מיסים נכתב על ידי Administrator כניסות: 585
גרמניה: Deutsche Bank נקנס ב-15 מיליון אירו בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 542
האיחוד האירופי פרסם הנחיות לפיקוח משותף על חברות הפועלות במספר מדינות בתחומי האיחוד נכתב על ידי Administrator כניסות: 520