בזמן האחרון

ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך "דגלים אדומים" להתמודדות עם הונאות ציוד רפואי על רקע משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 271
הונג קונג: חברת SSBL נקנסה ב-5 מיליון דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 339
ארה"ב: FINCEN האריכה את חובות הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 335
האיחוד האירופי הציג תוכנית פעולה חדשה למאבק בהלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 668
פורסם דו"ח מבקר המדינה בנושא המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים נכתב על ידי Administrator כניסות: 437
האיחוד האירופי פרסם רשימה חדשה של מדינות בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 473
ארגון ה-FATF פרסם מדריך להתמודדות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור על רקע משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 647
ארה"ב החזירה לניגריה כ-311 מיליון דולר שנגנבו והולבנו בארה"ב ע"י המשטר הדיקטטורי הקודם במדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 366
ארה"ב: פורסמו ממצאי פעולת אכיפה של OFAC נגד חברת Amex בגין הפרת תקנות הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 506
ארגון ה-FATF האריך את לוחות הזמנים לביקורות הארגון על רקע משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 434
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך הנחיות מעודכן בנושא מניעת מימון טרור ומימון פרוליפרציה נכתב על ידי Administrator כניסות: 253
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה תקציר למדריך ה-FATF בנושא שימוש בטכנולוגיות לזיהוי דיגיטלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 574
ארה"ב: בנק IBK נקנס ב-35 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 417
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח מעקב על משטר מניעת הלבנת הון של ארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 652
ארה"ב: תאגיד האנרגיה האיטלקי Eni SPA ישלם קנס של 24.5 מיליון דולר בעקבות תשלומי שוחד לעובדי ציבור נכתב על ידי Administrator כניסות: 634
קבוצת וולפסברג עדכנה את השאלון לביצוע בדיקות נאותות בעת פתיחת חשבון קורספונדנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 495
שוויץ: FINMA החלה בתהליך רישוי מערכת התשלום של ארגון "ליברה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 481
בריטניה: בנק Standard Chartered נקנס ב-20.47 מיליון ליש"ט בעקבות הפרת הסנקציות על רוסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 754
ארה"ב: FINCEN הודיעה על הקלות נוספות בחובות זיהוי ואימות לקוחות על רקע משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 689
הפיקוח על הבנקים פרסם עדכון לקובץ השו"ת ליישום הוראה 411 נכתב על ידי Administrator כניסות: 634
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור קוראת לגופים המפוקחים להגביר ערנות לניסיונות הלבנת הון ומימון טרור על רקע הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 625
רשות ניירות ערך פרסמה מדריך למנהלי תיקים, יועצים ומשווקי השקעות בנושא פתיחת חשבון מרחוק על רקע התפשטות נגיף הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 305
רשות ניירות ערך פרסמה הקלות זמניות לחברי בורסה בנושא הליכי זיהוי ואימות מרחוק נכתב על ידי Administrator כניסות: 294
הפיקוח על הבנקים פרסם התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 407
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה בנושא צעדי מניעת הלבנת הון ומימון טרור על רקע משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 390
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה טיוטת חוזר בנושא זיהוי מרחוק של מקבל שירות נכתב על ידי Administrator כניסות: 542
ארה"ב: הוגש כתב אישום נגד ראשי המשטר הדיקטטורי בוונצואלה בעבירות של נרקו-טרור והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 521
פורסמו הכרזות חדשות של משרד הביטחון על ישויות המסונפות לארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 555
הממונה על נותני שירות עסקי פרסמה הבהרה בדבר זיהוי מבקש שירות עסקי על רקע אירוע הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 713
הפיקוח על הבנקים פרסם הבהרות בנוגע ליישום חובות איסור הלבנת הון במסגרת ההתמודדות עם אירוע הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 512
ארה"ב: פעולת אכיפה ראשונה של הרשויות בעקבות הונאה הקשורה לנגיף הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 593
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הודעה בנוגע לעמדת היועמ"ש בנושא ניהול פעילות בחשבונות בנק שמקורם בנכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 434
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הבהרה בנושא העברת דיווחים לרשות בצל משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 366
שבדיה: בנק Swedbank נקנס ב-397 מיליון דולר בגין כשלים במניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 439
ארה"ב: FINCEN הפיצה הנחייה למוסדות פיננסיים בנושא התמודדות עם הונאות על רקע נגיף הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 524
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיה בנושא זיהוי דיגיטלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 499
שבדיה: בנק Swedbank דיווח ל-OFAC על הפרות פוטנציאליות של משטר הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 579
בנק ישראל פרסם גרסה עדכנית להוראת ניהול בנקאי תקין בנושא ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 567
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס של 450 אלף דולר על קצין ציות ראשי לשעבר של US Bank בגין אחריות אישית לכשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 660
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 693
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת עדכון לקובץ השו"ת ליישום הוראה 411 נכתב על ידי Administrator כניסות: 669
פורסמו הכרזות חדשות של האו"ם על ארגונים המסונפים לארגון "המדינה האסלאמית" נכתב על ידי Administrator כניסות: 657
ארה"ב: אלוף (במיל') ישראל זיו הוסר מרשימת הסנקציות של OFAC נכתב על ידי Administrator כניסות: 700
ארה"ב: חברת SITA תשלם קנס של כ-7.8 מיליון דולר בעקבות מתן שירותים לחברות תעופה מוכרזות נכתב על ידי Administrator כניסות: 679
פורסמו הכרזות חדשות של מועצת הביטחון על ארגונים המסונפים לארגון המדינה האסלאמית נכתב על ידי Administrator כניסות: 641
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 954
האיחוד האירופי מעדכן את הנחיותיו בנושא גורמי סיכון להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 767
שוויץ: FINMA הודיעה כי נמצאו כשלים חמורים בתחום מניעת הלבנת הון בבנק יוליוס בר נכתב על ידי Administrator כניסות: 707
האיחוד האירופי: רשות הבנקאות האירופית פרסמה הבהרות בנוגע לסמכויותיה בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 719
לשכת עורכי הדין תערוך ב-24.3.20 כנס בנושא איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 606