בזמן האחרון

ארה"ב: חברת ExxonMobil נקנסה ב-2 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות הקשורות לסכסוך באוקראינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 30
משרד האוצר מציע להקדים בשלושה חודשים את יישום צו איסור הלבנת הון החל על סקטור הביטוח נכתב על ידי Administrator כניסות: 31
בנק ישראל פרסם הבהרה לעניין הצהרת בעלי שליטה המתקבלת ללא ציון שם בעל השליטה נכתב על ידי Administrator כניסות: 30
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 392
ארגון ה-FATF הגיש דו"ח לפורום מדינות ה-G20 הסוקר את צעדי הארגון למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 370
ארגון ה-FATF פרסם טיוטת הנחיה בנושא שיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 553
ארה"ב: חבר מושבעים בניו-יורק קבע כי מחזיקי בעלות במגדל משרדים שימשו כחזית לפעילותה של ממשלת איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 560
פורסמה טיוטת חוזר בנושא זיהוי חלופי של לקוחות גופים מוסדיים במצב חירום נכתב על ידי Administrator כניסות: 436
ארגון ה-OECD פרסם רשימה מעודכנת של מדינות בעלות ליקויים ביישום סטנדרטים בינלאומיים בנושאי מס   נכתב על ידי Administrator כניסות: 409
ארגון ה-FATF פרסם את החלטות מליאת הארגון מישיבתה האחרונה בוולנסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 298
פורסמה טיוטת צו איסור הלבנת הון לנותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 300
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 208
ארה"ב: 30 חודשי מאסר נגזרו על ישראלי בגין הונאת תכנית המימון הצבאי הזר נכתב על ידי Administrator כניסות: 241
בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע כי בנק לאומי רשאי לאסור בחשבון המתנהל אצלו פעילות הקשורה למסחר בביטקוין נכתב על ידי Administrator כניסות: 160
גרמניה: חברת בת של Thyssenkrupp תחזיר רווחים שגרפה כתוצאה מתשלומי שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 185
ועדת באזל לפיקוח על הבנקים פרסמה מסמך הנחיה עדכני בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 126
פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון החל על גופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 153
ארגון ה-FATF פרסם את מסקנות הפורום השנתי בנושא ה- FinTech וה- RegTech נכתב על ידי Administrator כניסות: 141
ארה"ב: בוטלה הכרזת OFAC על ארגון הטרור הפלסטיני "אבו נידאל" נכתב על ידי Administrator כניסות: 129
ארה"ב: Deutsche Bank נקנס על ידי הבנק המרכזי ב-41 מיליון דולר בגין הפרות חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 130
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את גיליון מספר 27 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 256
ועדת החוקה של הכנסת אישרה תקנות ליישום חוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 255
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה דו"ח בנושא הלבנת הון ומימון טרור באמצעות כרטיסים נטענים נכתב על ידי Administrator כניסות: 258
ארה"ב: אזרח לבנוני הקשור לארגון חיזבאללה הודה בעבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 230
הפרלמנט האירופי סירב לאשר את רשימת המדינות בסיכון של הנציבות האירופית נכתב על ידי Administrator כניסות: 255
ארה"ב: בנק Banamex USA ישלם קנס בסך של כ-97 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 246
הוגש כתב אישום נגד 7 מפעילי התנועה האסלאמית בגין עבירות ביטחוניות והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 291
הרשות האירופית לפיקוח על סקטור הבנקאות (EBA) פרסמה טיוטת מסמך בנושא מידע מזהה חסר בהעברות תשלומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 156
ארה"ב: שר המחצבים לשעבר של גינאה הורשע בקבלת שוחד מחברות סיניות בתמורה להענקת זכויות כרייה נכתב על ידי Administrator כניסות: 155
ארה"ב: קצין הציות לשעבר של חברת MoneyGram הודה באחריות אישית לכשלי ציות בחברה וישלם קנס של 250,000 דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 174
בריטניה: חברת Bertling הואשמה במתן שוחד בתמורה לקבלת חוזים בפרויקט חיפוש גז בים הצפוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 165
ארגון TI קורא לרפורמות במשטר הפיקוח על נהנים סופיים במדינות האיחוד האירופי נכתב על ידי Administrator כניסות: 189
ארה"ב: אזרח סינגפורי נידון למאסר בגין ייצוא של ציוד אמריקאי דו-שימושי לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 201
ארגון NRGI פרסם מסמך "דגלים אדומים" לשחיתות ושוחד בתעשיית המחצבים הטבעיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 168
הופץ תזכיר חוק המציע להסדיר מחדש את מסלולי ההכרזות על ארגוני טרור זרים ופעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 229
משרד האוצר פרסם נוהל לרישוי נותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 346
FCPA Blog: מאמר חדש מציע דרכים לצמצום מקרי שוחד גלובליים בתעשיית התרופות נכתב על ידי Administrator כניסות: 171
ארה"ב: נפגעי טרור ובני משפחותיהם קיבלו פיצויים בסך של יותר מ-800 מיליון דולר מכספי הממשל הפדרלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 217
ארה"ב: הממשל האמריקאי הכריז על בכיר חמאס שהיה מעורב בחטיפת גלעד שליט נכתב על ידי Administrator כניסות: 223
ארה"ב: ה- DFS הרחיבה את היתר הפעילות של חברת COINBASE INC למטבעות וירטואליים נוספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 166
בריטניה: חברות זרות המחזיקות בבעלות על נדל"ן במדינה יחויבו ברישום פרטי נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 185
ארגון TI פרסם דו"ח בנושא סיכוני הלבנת הון הקשורים למוצרי ונכסי יוקרה נכתב על ידי Administrator כניסות: 214
קנדה: פורסמו הבהרות בנוגע לשינויים בתקנות מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 207
ארה"ב: פורסמו פרטי חברות הקשורות למערך הפיננסי של ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 251
ועדת החוקה של הכנסת אישרה את צו איסור הלבנת הון החל על גופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 266
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות פורום ההתייעצות השנתי של הארגון עם נציגי המגזר הפרטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 211
רשות ניירות ערך פרסמה הצעה לתיקון צו איסור הלבנת הון החל על זירות סוחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 234
בריטניה: הממשלה הודיעה על הקמת רשות פיקוח חדשה שנועדה להביא להאחדת הסטנדרטים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 215
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיית פיקוח בינ"ל על סמים לשנת 2016 נכתב על ידי Administrator כניסות: 205
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 203