בזמן האחרון

ארה"ב: רשויות התביעה חילטו יותר מ-58 מיליון דולר שהולבנו דרך השוק השחור להמרת פזו נכתב על ידי Administrator כניסות: 198
ארה"ב: המפקח על המטבע הבהיר כי בנקים מורשים לבצע פעולות תשלום במטבעות קריפטו מסוג stablecoins נכתב על ידי Administrator כניסות: 193
ארה"ב: Deutsche Bank ישלם קנס של כ-130 מיליון דולר בעקבות מתן שוחד לעובדי ציבור במדינות המפרץ נכתב על ידי Administrator כניסות: 303
ארה"ב: קובה הוחזרה לרשימת המדינות התומכות בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 286
ארה"ב: כספים איראניים שהוחזקו באיחוד האמירויות ישמשו לפיצוי קורבנות טרור אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 369
ארה"ב: אומץ חוק ה- NDAA אשר כולל שינויים נרחבים בתשתית מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 339
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי של OFAC על נכסים מוקפאים של ארגוני טרור ומדינות מממנות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 331
ארה"ב: הבנק הצרפתי UBAF ישלם קנס של כ-8.5 מיליון דולר בעקבות מתן שירותים פיננסיים לגורמים סורים מוכרזים נכתב על ידי Administrator כניסות: 325
הפיקוח על הבנקים פרסם עדכון המאפשר לתאגידים לפתוח חשבון בנק באופן מקוון נכתב על ידי Administrator כניסות: 63
ארה"ב: בנק NCB הסעודי נקנס ב-650 אלף דולר בגין הפרת חוקי הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 230
ארה"ב: מדינת ניו יורק העניקה לראשונה רישיון פעילות להנפקה ומסחר של מטבע וירטואלי המוצמד למטבע היין היפני נכתב על ידי Administrator כניסות: 211
ארה"ב: FINCEN ביקשה ממוסדות פיננסיים להגביר ערנות להונאות והתקפות סייבר על רקע פעולות החיסון לנגיף הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 167
ארה"ב: הממשל האמריקאי פרסם מסמך ציפיות רגולטוריות בנושא stablecoins נכתב על ידי Administrator כניסות: 82
ארה"ב: ה-FED הורה לקרדיט סוויס לתקן ליקויים בבקרות מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 98
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה תקציר בעברית לדו"ח ה-FATF בנושא הלבנת הון ומימון טרור מבוססי סחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 101
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 67
ארה"ב: OFAC סגר את החקירה בחשד להפרת חוקי הסנקציות ע"י Danske Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 101
ארגון ה-FATF פרסם עדכון למסמך סיכוני הלבנת הון ומימון טרור על רקע מגפת הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 92
ארגון ה-FATF הסיר את איי הבהאמה מרשימת המדינות בעלות הליקויים האסטרטגיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 104
ארה"ב: FINCEN נערכת לסגירת פערים רגולטוריים בפיקוח על מטבעות וירטואליים ונכסים דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 115
ארה"ב הסירה את סודן מרשימת המדינות התומכות בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 123
רשות שוק ההון פרסמה הנחיות בנושא התקשרות מרחוק עם מקבל שירות באופן מקוון נכתב על ידי Administrator כניסות: 142
ארה"ב: פורסמו הנחיות חדשות לשיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים במקרים של חשד להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 160
ארגון ה-FATF וקבוצת Egmont פרסמו דו"ח בנושא הלבנת הון מבוססת מסחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 134
ארה"ב: חברת Vitol תשלם כ-163 מיליון דולר בעקבות תשלומי שוחד לעובדי ציבור באמריקה הלטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 147
נורבגיה: בנק DNB הודיע כי הוא עלול לספוג קנס של כ-45 מיליון דולר בגין כשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 153
קנדה: FINTRAC פרסמה רשימת דגלים אדומים לזיהוי פעולות חשודות במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 182
ארה"ב ואירופה: מבצע רחב היקף הביא לאיתור אלפי Money Mules המסייעים למבצעי הונאות נכתב על ידי Administrator כניסות: 183
פורסמו תוצאות מפגש המומחים השנתי של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 344
חברת AIRBNB דיווחה על הפרות פוטנציאליות של חוקי הסנקציות בארה"ב ובריטניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 369
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת חוזר לפתיחת חשבון מרחוק עבור תאגיד נכתב על ידי Administrator כניסות: 567
איחוד האמירויות הערביות הודיעה על הגברת המאמצים למניעת פעילות של רשתות Hawala הפועלות ללא רישיון נכתב על ידי Administrator כניסות: 572
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך ליישום גישה מבוססת סיכון בחשבונות בנק של ארגונים ללא כוונת רווח נכתב על ידי Administrator כניסות: 535
ארגון ה-FATF פרסם את יעדי העבודה המשותפים עם פורום מדינות ה-G20 נכתב על ידי Administrator כניסות: 532
האינטרפול והיורופול פרסמו המלצות להגברת היעילות בחקירות הקשורות למטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 507
ארגון ה-OECD פרסם דו"ח הסוקר את מאמצי ארה"ב למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 507
רשות שוק ההון פרסמה חוזר מעודכן בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 614
ארה"ב: הוארכה פעם נוספת חובת הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 444
שוויץ: פורסם מדד הסיכונים של FINMA לשנת 2020 נכתב על ידי Administrator כניסות: 677
אוסטרליה ואיחוד האמירויות ישתפו פעולה במניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 969
ארה"ב: חברת Beam Suntory תשלם קנס של כ-19.5 מיליון דולר בגין תשלומי שוחד לעובדי ציבור בהודו נכתב על ידי Administrator כניסות: 757
רשות ניירות ערך העניקה למנהלי תיקים הקלות נוספות בהליכי זיהוי ואימות לקוח על רקע התמשכות משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 646
פורסם מדריך של OFAC בנושא סיכוני עקיפת סנקציות באמצעות מסחר ביצירות אמנות נכתב על ידי Administrator כניסות: 611
הבנק המרכזי של איי הבהאמה החל בהשקת מטבע דיגיטלי לאומי נכתב על ידי Administrator כניסות: 668
בנק Goldman Sachs ספג קנסות גלובליים בהיקף של כ-2.9 מיליארד דולר בגין מעורבות בתשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 674
ארה"ב: FINCEN מציעה להפחית את הסף הכספי לאיסוף ושמירת מידע בהעברות בינלאומיות מ-3,000 ל-250 דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 584
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות מליאת הארגון שהתקיימה בחודש אוקטובר נכתב על ידי Administrator כניסות: 660
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה עדכון להנחיות עבור דיווחי נותני שירותי מטבע, אשראי וקופות גמל נכתב על ידי Administrator כניסות: 400
ארה"ב: חברת Berkshire Hathaway תשלם ל-OFAC קנס של כ-4.1 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 394
ארה"ב: חברת פייפאל קיבלה אישור להעניק שירותי קנייה ומכירה במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 416