בזמן האחרון

ארה"ב: בכיר במערך הפיננסי של חיזבאללה ירצה עונש של 5 שנות מאסר וישלם קנס של 50 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 217
ארה"ב: רשויות הפיקוח הפיננסי פרסמו הצהרה המעודדת הטמעת טכנולוגיות חדשניות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 210
ארה"ב: הוגשה בקשה לחילוט עשרות מיליוני דולרים שהוברחו לארה"ב במסגרת פרשת הלבנת ההון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 460
רשות ניירות ערך פרסמה הבהרות בנושאי "הכר את הלקוח" ורישום מבנה שליטה נכתב על ידי Administrator כניסות: 461
פורסמו הכרזות חדשות של משרד הביטחון מתוקף חוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 263
ארה"ב: בנק ברפובליקה הדומיניקנית שימש להלבנת מאות מיליוני דולרים ששולמו כשוחד לאנשי ציבור בוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 679
פורסמה הכרזה חדשה של משרד הביטחון על "בית הסטודנט הפלסטיני" נכתב על ידי Administrator כניסות: 440
ארה"ב: FINCEN הפחיתה את הסף הכספי לדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן למגורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 587
ארה"ב: בנק Societe Generale ישלם קנס של כ-53.9 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן, סודן וקובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 575
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסים השייכים למדינות מממנות טרור וארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 455
ארה"ב: חברת MoneyGram תשלם קנס בסך 125 מיליון דולר בגין כשלים מהותיים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 440
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי מימון טרור במגזר המלכ"רים נכתב על ידי Administrator כניסות: 472
רשות ניירות ערך פרסמה הצעה לצו איסור הלבנת הון אשר יחול על רכזי הצעה נכתב על ידי Administrator כניסות: 637
מלטה: פעילותו של הבנק המלטזי Satabank הוקפאה על רקע ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 465
בנק ישראל פרסם את הדו"ח המסכם של הצוות ללימוד ובחינה של מטבעות דיגיטליים בהנפקת בנקים מרכזיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 459
ארגון ה-FATF עדכן את המלצותיו ביחס לפיקוח על נכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 314
ארגון ה-FATF פרסם דיווח בנושא מימון טרור של דאע"ש ואלקאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 300
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 484
ארגון ה-FATF: ההחלטה בנוגע לקבלת ישראל כחברה בארגון תתקבל בחודש דצמבר נכתב על ידי Administrator כניסות: 469
הממשלה החליטה על הקמת חברה שתיתן שירותי ייצוג למערכת הבנקאות הפלסטינית במערך התשלומים בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 298
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחייה למוסדות פיננסיים בנושא מניעת עקיפת הסנקציות ע"י איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 560
ארה"ב: נפתחה חקירה פלילית נגד Danske Bank בעקבות חשדות להלבנת הון דרך סניף הבנק באסטוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 758
ארה"ב: FINCEN מזהירה מפני הלבנת הון שמקורה במעשי שחיתות של אנשי ציבור בניקרגואה נכתב על ידי Administrator כניסות: 755
האיחוד האירופי צפוי להורות למלטה לנקוט צעדים לחיזוק משטר איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 832
ארה"ב: בנק JPMorgan Chase נקנס ב-5.26 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן וקובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 588
האיחוד האירופי: הורחבו התקנות הנוגעות לכניסה ויציאה של מזומן דרך גבולות האיחוד נכתב על ידי Administrator כניסות: 360
ארה"ב וברזיל: חברת Petrobras תשלם יותר מ-1.78 מיליארד דולר בעקבות מתן שוחד לפוליטיקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 352
ארגון TI: מדינת ישראל נמצאת בחוד החנית של המדינות הנלחמות בשוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 806
שוויץ: FINMA קבעה כי בנק Credit Suisse התרשל למנוע הלבנת הון בפרשיות שחיתות בינלאומיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 593
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת חוזר בנושא ניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור נכתב על ידי Administrator כניסות: 793
ניו-יורק: ה- DFS אישרה מסחר במטבעות וירטואליים שצמודים לדולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 877
הקונגרס האמריקאי דן בשימוש במטבעות וירטואליים ע"י ארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 366
Deutsche Bank שוקל להפסיק פעילותם של גורמי ממשל רוסיים בעקבות היעדר מידע מספק בתחום "הכר את הלקוח" נכתב על ידי Administrator כניסות: 639
הולנד: ING BANK ישלם כ-900 מיליון דולר בעקבות כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 446
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את הדוח השנתי של הרשות לשנת 2017 נכתב על ידי Administrator כניסות: 535
ארה"ב: בנק BKB השוויצרי ישלם כ-60 מיליון דולר בגין סיוע להעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 790
שוויץ: FINMA מתכננת להעניק הקלות לחברות FinTech בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 568
רויטרס: בנק Credit Suisse הקפיא כ-5 מיליארד דולר שמקורם ברוסיה בעקבות הסנקציות האמריקאיות על המדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 676
פורסם דוח הערכה של ארגון MONEYVAL בנושא משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בלטביה נכתב על ידי Administrator כניסות: 515
ארה"ב: בנקאי לשעבר ב-Julius Baer הודה בסיוע להלבנת הון של אנשי ציבור מוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 491
משרד האוצר פרסם תזכיר חוק המסדיר פעילותם של נותני שירותי תשלום נכתב על ידי Administrator כניסות: 681
הונג קונג: בנק SCOM נקנס בכ-636 אלף דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 567
האיחוד האירופי: פורסם הדו"ח השנתי בנושא איומי טרור ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 776
ארגון ה-FATF פרסם דוח טיפולוגיות בנוגע הסתרת זהותם של נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 678
ארה"ב: OFAC הכריז על הבנק הרוסי COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ בגין הפרת הסנקציות על צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 691
דנמרק: נפתחה חקירה פלילית נגד Danske Bank בגין מעורבותו בפרשיית הלבנת הון באסטוניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 721
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח טיפולוגיות בנושא מלביני הון מקצועיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 667
ארה"ב: חברת ניהול הנכסים השוויצרית Mirelis Holding SA תשלם קנס בסך של כ-10 מיליון דולר בגין מעורבותה בהעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 703
שוויץ: FINMA מינתה מפקח מיוחד ל- Rothschild Bank בעקבות כשלים בבקרות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 471
ארגון ה-FATF שוקל לעדכן סטנדרטים למניעת הלבנת הון ומימון טרור בתחום המטבעות הווירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 863