ארה"ב: פורסמה האסטרטגיה הלאומית למאבק במימון טרור ועבירות פיננסיות נוספות לשנת 2022
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 193
|
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטה בנושא סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 197
|
בנק ישראל פרסם את עיקרי תגובות הציבור לקול הקורא בנוגע לשקל הדיגיטלי, לרבות בהיבטי איסור הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 443
|
פורסמו תיקונים להוראה 411, המעגנים דרישות ביחס לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הנובעים מפעילות במטבעות וירטואליים.
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 456
|
ארה"ב: חברת Stericycle נקנסה ב-84 מיליון דולר בגין תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 307
|
רשות הבנקאות האירופית קראה להעניק הקלות בפתיחת חשבון לפליטים אוקראינים במדינות האיחוד
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 763
|
ארה"ב: פורסם מסמך טיפולוגיות ודגלים אדומים של FINCEN להלבנת הון שמקורה בשחיתות שלטונית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 902
|
WSJ: השיבושים בשרשראות האספקה הגלובליות מגבירים את הסיכון לשחיתות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 654
|
בריטניה: נמצאו חולשות בבקרות למניעת פשיעה פיננסית של challenger banks
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 640
|
נציגי המדינות החברות ב-FATF סיכמו על סדר עדיפות אסטרטגי לשנתיים הקרובות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 395
|
ארה"ב: חברת Toll Holdings Limited תשלם קנס של 6.1 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות של ה-OFAC
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 482
|
פורסם דו"ח של ה-FATF בנושא האפקטיביות והציות לסטנדרטים של הארגון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 253
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות בסיכון של ה-FATF
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 447
|
תזכיר חוק: הרשות לאיסור הלבנת הון תהפוך למפקח משותף על נותני שירותים פיננסיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 948
|
הממשלה הורתה לבחון עד סוף אוגוסט את נושא הסדרת תשלומי שכר לעובדים פלסטיניים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 913
|
קנדה: פורסם מסמך אינדיקטורים לזיהוי הלבנת הון הקשורה לעקיפת הסנקציות על רוסיה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1122
|
ארה"ב: חברת MoneyGram נקנסה ב-8.25 מיליון דולר בגין היעדר בקרות נאותות על העברות כספים חשודות לסין
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1219
|
תזכיר חוק חדש: תבוטל אזרחות ותושבות בישראל של פעיל טרור המקבל תגמול כספי מהרשות הפלסטינית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 559
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך טיפולוגיות ודגלים אדומים בנושא הלבנת הון שמקורו בסחיטת דמי חסו
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1219
|
ארה"ב:National Bank of Pakistan נקנס ב-35 מיליון דולר בגין כשלי ציות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 785
|
ארה"ב: בנק USAA נקנס ב-140 מיליון דולר בגין הפרת חובות מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 669
|
ארה"ב, בריטניה והאיחוד האירופי הקימו כוח משימה משותף למאבק בנכסי אוליגרכים מוכרזים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 677
|
ארה"ב: OFAC פרסם הבהרה בנוגע לעסקאות עם הקונסורציום הקזחי-רוסי להובלת נפט
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 561
|
הביטוח הלאומי יעביר תשלום חד פעמי לזכאי פנסיות מרוסיה, על רקע הסנקציות המונעות העברת כספים באמצעות ה-SWIFT
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 640
|
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי ניסיונות של אוליגרכים לעקיפת הסנקציות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 512
|
פורסמה טיוטה חדשה להוראה 411, המעגנת דרישות ביחס לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הנובעים מפעילות במטבעות וירטואליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 737
|
פורסמו תוצאות מליאת ארגון ה-FATF שהתקיימה בחודש מרץ
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 672
|
ארגון ה-FATF הכניס את איחוד האמירויות לרשימת המדינות בעלות הליקויים האסטרטגיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 780
|
ארה"ב: הממשל האמריקאי אסר על ייבוא דלק וגז מרוסיה ועל השקעות במגזר האנרגיה הרוסי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 665
|
ארה"ב: OFAC פרסם הבהרות לתקנות הסנקציות על רוסיה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 455
|
ארה"ב: הממשל האמריקאי הטיל סנקציות טריטוריאליות על המחוזות הבדלניים באוקראינה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1174
|
פורום ה- G20 קרא ליישום הסטנדרטים של ה-FATF בנושא ה-Travel Rule
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 952
|
בנק ישראל הורה למערכת הבנקאית להיערך לביצוע תשלומי שכר לעובדים פלסטיניים באמצעות העברות בנקאיות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1574
|
ארה"ב: שני אמריקאים נאשמים בהלבנת מטבעות וירטואליים גנובים בשווי של 4.5 מיליארד דולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1203
|
משרד האוצר האמריקאי לבנקים הערביים: מלאו את חלקכם בעצירת השחיתות הגלובלית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1273
|
ארה"ב: משרד האוצר פרסם דו"ח בנושא סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בשוק יצירות האמנות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 976
|
ארה"ב: אזרחית אמריקאית שעמדה בראש יחידה צבאית של ISIS תועמד לדין בעבירות של סיוע חומרי לארגון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 580
|
שוויץ: התביעה הכללית מבקשת להטיל קנס של 45.5 מיליון דולר על בנק Credit Suisse בגין כשלי מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 817
|
האיחוד האירופי השיק את מאגר המידע המרכזי למניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1024
|
משרד האוצר האמריקאי מזהיר מפני סיכונים הקשורים לפעילות כלכלית ועסקית במיאנמר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1012
|
ארגון TI פרסם את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2021
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 892
|
ארה"ב: הוגשה בקשת לחילוט כספים שמקורם בהונאה וגניבה מהבנק האוקראיני PrivatBank
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 814
|
ארה"ב: פיילוט חדש יאפשר לבנקים אמריקאיים לשתף דיווחים על פעולות חשודות עם סניפים זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 871
|
ארה"ב: הבית הלבן פרסם את מסמך האסטרטגיה הלאומית החדשה למאבק בשחיתות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1033
|
תזכיר חוק חדש מציע לתקן את מסלולי ההכרזות הקבועים בחוק המאבק בטרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 794
|
משרד האוצר פרסם תזכיר חוק להסדרת העיסוק בשירותי תשלום
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1105
|
האיחוד האירופי פרסם רשימה מעודכנת של מדינות בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 870
|
ארה"ב: חברת Sojitz נקנסה ע"י OFAC ב-5.2 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1045
|
ארגון ה-FATF פרסם את דירוג האפקטיביות של משטרי מניעת הלבנת הון ב-205 מדינות וטריטוריות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 930
|
לוקסמבורג: Banque de Luxembourg נקנס ב-1.32 מיליון אירו בגין כשלים במערכות למניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 575
|