בזמן האחרון

ארה"ב: חברת הייעוץ Park Strategies LLC תשלם קנס בגין מתן שירותי ייצוג לישות מוכרזת נכתב על ידי Administrator כניסות: 121
ארגון TI פרסם את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2019 נכתב על ידי Administrator כניסות: 117
פורסם דו"ח הוועדה לקידומם ומיסודם של שווקים דיגיטליים בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 385
ICIJ: פורסמה הדלפת מסמכים המצביעים על ניצול משאבי ציבור באנגולה ע"י בת הנשיא הקודם נכתב על ידי Administrator כניסות: 383
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מספר 33 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 353
מכון מחקר ישראלי זיהה כתובת ביטקוין המשמשת להעברת כספים עבור החמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 344
פורסם דו"ח טיפולוגיות של ארגון GIABA בנושא הלבנת הון ומימון טרור בסקטור כריית המחצבים נכתב על ידי Administrator כניסות: 380
ארגון ה-FATF קיים כנס מיוחד בנושא פיקוח על נכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 526
הדירקטיבה החמישית של האיחוד האירופי למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכנסה לתוקף נכתב על ידי Administrator כניסות: 459
פורסמה טיוטת צו איסור הלבנת הון אשר יחול על רכזי הצעה נכתב על ידי Administrator כניסות: 675
ארה"ב: בנק UBP השוויצרי ישלם קנס של 14 מיליון דולר בגין אי-דיווח על חשבונות של לקוחות אמריקאיים שהעלימו מיסים נכתב על ידי Administrator כניסות: 433
גרמניה: Deutsche Bank נקנס ב-15 מיליון אירו בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 392
האיחוד האירופי פרסם הנחיות לפיקוח משותף על חברות הפועלות במספר מדינות בתחומי האיחוד נכתב על ידי Administrator כניסות: 385
ארה"ב: נדחתה עתירתו של הבנק הטורקי Halkbank המואשם בהפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 436
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה להערות הציבור מסמך "דגלים אדומים" בתחום הנכסים הווירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 433
וול סטריט ג'ורנל: FINCEN מתכננת להרחיב את הדרישות לקבלת מידע על חשבונות ופעולות פיננסיות שמהווים איום להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 422
בנק ישראל פרסם הבהרות לעניין הקלות בתהליכי זיהוי ואימות בעת פתיחת חשבון ניכיון מקוון נכתב על ידי Administrator כניסות: 408
פורסם חוזר הפיקוח על הבנקים בנושא פיקוח על שלוחות בחו"ל וציות ופונקציית הציות בתאגידים בנקאיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 386
קבוצת וולפסברג פרסמה הצהרה בנושא הגברת האפקטיביות של מוסדות פיננסיים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 389
ארה"ב: ה-SEC פרסמה טיוטת כללים שיחייבו חברות כרייה ומחצבים לדווח על תשלומים המועברים לממשלות זרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 468
שבדיה: נפתחה חקירה נגד בנק SEB בחשד לכשלים בבקרות למניעת הלבנת הון במדינות הבלטיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 457
ארה"ב: FINCEN קוראת להטיל חובות לזיהוי נהנים סופיים במועד ההקמה של חברות וישויות תאגידיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 455
פורסמו דוחות הביקורת של ארגון ה-FATF על טורקיה ורוסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 456
ארה"ב: OFAC פרסם הבהרות בנוגע לחובות מניעת מימון טרור בסקטור סוחרי האמנות נכתב על ידי Administrator כניסות: 468
מכון באזל לממשל קורא להטיל חובות למניעת הלבנת הון על סקטור מזקקות הזהב בשוויץ נכתב על ידי Administrator כניסות: 454
ארה"ב: חברת Ericsson תשלם קנס של יותר ממיליארד דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 418
ארה"ב: בנק HSBC ישלם קנס של כ-192 מיליון דולר בגין סיוע להעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 433
פורסם מדריך של הרשות לאיסור הלבנת הון בנושא פעילות רשתות של מלביני הון מקצועיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 473
שר הביטחון פרסם צו תפיסה מנהלי בנוגע לפעיל חמאס בבריטניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 497
פורסמה הנחיה לנותני שירות עסקי בדבר הליכי זיהוי טרם המפגש עם לקוח נכתב על ידי Administrator כניסות: 470
ארה"ב: רשויות הפיקוח פרסמו הנחייה בנושא מתן שירותים פיננסיים למגדלי קנאביס ברישיון נכתב על ידי Administrator כניסות: 442
רשות שוק ההון פרסמה נוהל מעודכן לרישוי שירותים פיננסים מוסדרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 305
משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק לתיקון חוק המתווכים במקרקעין, אשר מטיל חובת רישום על מתווכים שמבצעים פעולות בנכס פיננסי עבור לקוחותיהם נכתב על ידי Administrator כניסות: 276
ארגון ה-FATF מגביר את פעילותו למאבק בהלבנת הון שמקורה בסחר בלתי חוקי בחיות בר נכתב על ידי Administrator כניסות: 317
פורסמו ברשומות הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווחי מפעיל מערכת לתיווך באשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 274
פורסם דו"ח הטיפולוגיות השנתי של ארגון APG לשנת 2019 נכתב על ידי Administrator כניסות: 361
ארה"ב: חברת Apple תשלם קנס של כ-466 אלף דולר בגין הפרת הסנקציות של OFAC נכתב על ידי Administrator כניסות: 358
רשות ניירות ערך הפיצה חוזר המאפשר התקשרות מרחוק עם לקוח המקבל שירותי ייעוץ השקעות או ניהול תיקים בדרך מסורתית נכתב על ידי Administrator כניסות: 411
ארה"ב: חברת Samsung Heavy Industries תשלם קנס של 75 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 398
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטה בנושא פיקוח שלוחות בחו"ל וציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי נכתב על ידי Administrator כניסות: 534
קק"ל הגישה תביעה בוושינגטון נגד ארגון גג פרו-פלסטיני בגין מימון פעולות הטרור של הג'יהאד האיסלמי והחמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 595
אוסטרליה: AUSTRAC ביקשה מבית המשפט להטיל קנס על בנק Westpac בגין אי-ציות שיטתי לחובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 463
הבנק המרכזי של ארה"ב: מערכות גלובליות של Stablecoins יוכלו לפעול רק לאחר שיתנו מענה כולל לאתגרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 611
בנק ישראל פרסם טיוטה בנושא התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על בנק חדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 422
ארה"ב: FINCEN האריכה את חובות הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 591
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה מסמך הערכת סיכון לסקטור הבנקאות השיתופית נכתב על ידי Administrator כניסות: 549
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מספר 32 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 618
ארגון ה-FATF פרסם מסמך "שיטות מומלצות" לאיתור וזיהוי נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 603
ארה"ב: קבוצת BNP Paribas תשלם קנס של 15 מיליון דולר בעקבות כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 463
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 490