בזמן האחרון

WSJ: מחקר חדש בוחן כלים לשיתוף מידע בין בנקים למטרת זיהוי עבירות פיננסיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 130
ארה"ב: חברת הקריפטו Robinhood נקנסה ב-30 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 266
ה-EUROPOL פרסם דו"ח על מגמות טרור ומימון טרור באיחוד האירופי לשנת 2022 נכתב על ידי Administrator כניסות: 444
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח העוסק ביוזמות לשיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים בנושאי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 495
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיה בנושא יישום גישה מבוססת סיכון בסקטור הנדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 683
בנק ישראל פרסם מדיניות פיקוחית בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 465
האקדמיה הארצית לעורכי דין תקיים ב-26.07.22 כנס בנושא איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 883
ארה"ב: American Express National Bank נקנס ב-430 אלף דולר בגין הפרת הסנקציות של OFAC נכתב על ידי Administrator כניסות: 643
הודעת ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בנוגע לעדכון רשימת המדינות בסיכון של ארגון ה-FATF מיוני 2022 נכתב על ידי Administrator כניסות: 496
בנק ישראל פרסם חוזר בנושא תשלומי שכר לעובדים פלסטיניים באמצעות העברות בנקאיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 996
שוויץ: קרדיט סוויס הורשע במעורבות בהלבנת הון של ארגון פשיעה בולגרי וישלם קנס של 21 מיליון פרנק שוויצרי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1002
משרד האוצר האמריקאי הודיע על איסור ייבוא זהב שמקורו ברוסיה והטיל סנקציות על כ-100 יחידים וישויות המסייעים לתעשיות הביטחוניות ברוסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 907
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 911
פורסמו תוצאות מליאה ה-FATF שהתקיימה בחודש יוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 414
משרד המשפטים מציע להוסיף עבירות מחשב לרשימת עבירות המקור בחוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1018
האיחוד האירופי: פורסם מסמך הקובע את תחומי האחריות של קציני ציות במוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 821
בריטניה צפויה להחמיר את הליכי האכיפה נגד הפרת הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 973
ארה"ב פרסמה צו לתפיסת מטוסים שבבעלות רומן אברמוביץ' נכתב על ידי Administrator כניסות: 841
הפיקוח על הבנקים הפיץ מכתב סופי בנושא סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1083
האיחוד האירופי הטיל סנקציות על המוסד הפיננסי הרוסי National Settlement Depository נכתב על ידי Administrator כניסות: 252
ארה"ב: חברת Tenaris תשלם קנס של 78 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 628
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה גיליון חדש של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 629
ארה"ב: בנק Wells Fargo נקנס ב-7 מיליון דולר בגין הפרת חובות מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 618
ארה"ב: Banco Popular de Puerto Rico ישלם קנס של כ-225 אלף דולר בגין הפרת הסנקציות על ממשלת ונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 634
ארה"ב: OFAC הטיל סנקציות על רשת השקעות חשאית של החמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 769
ארגון ה-FATF: ישראל שיפרה את עמידתה בהמלצות הארגון נכתב על ידי Administrator כניסות: 804
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה מידע בנוגע להגשת בקשה לקבלת רישיון לפעילות גמ"ח נכתב על ידי Administrator כניסות: 768
האקדמיה הארצית לעורכי דין והרשות לאיסור הלבנת הון יקיימו ב-07.06.22 כנס בנושא פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 829
פורום מדינות ה- G7פרסם הצהרה משותפת המתייחסת ליישום הסטנדרטים החדשים של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 730
קבוצת העבודה הגלובלית בנושא מימון טרור של ארגון ISIS פרסמה סקירה על פעילותו הפיננסית נכתב על ידי Administrator כניסות: 674
הופץ תזכיר חוק להסדרת שירותי בנקאות קורספונדנטית לרשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 745
ארה"ב: פורסמה האסטרטגיה הלאומית למאבק במימון טרור ועבירות פיננסיות נוספות לשנת 2022 נכתב על ידי Administrator כניסות: 688
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטה בנושא סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים נכתב על ידי Administrator כניסות: 738
בנק ישראל פרסם את עיקרי תגובות הציבור לקול הקורא בנוגע לשקל הדיגיטלי, לרבות בהיבטי איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 948
פורסמו תיקונים להוראה 411, המעגנים דרישות ביחס לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הנובעים מפעילות במטבעות וירטואליים. נכתב על ידי Administrator כניסות: 829
ארה"ב: חברת Stericycle נקנסה ב-84 מיליון דולר בגין תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 739
רשות הבנקאות האירופית קראה להעניק הקלות בפתיחת חשבון לפליטים אוקראינים במדינות האיחוד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1069
ארה"ב: פורסם מסמך טיפולוגיות ודגלים אדומים של FINCEN להלבנת הון שמקורה בשחיתות שלטונית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1185
WSJ: השיבושים בשרשראות האספקה הגלובליות מגבירים את הסיכון לשחיתות נכתב על ידי Administrator כניסות: 934
בריטניה: נמצאו חולשות בבקרות למניעת פשיעה פיננסית של challenger banks נכתב על ידי Administrator כניסות: 909
נציגי המדינות החברות ב-FATF סיכמו על סדר עדיפות אסטרטגי לשנתיים הקרובות נכתב על ידי Administrator כניסות: 656
ארה"ב: חברת Toll Holdings Limited תשלם קנס של 6.1 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות של ה-OFAC נכתב על ידי Administrator כניסות: 742
פורסם דו"ח של ה-FATF בנושא האפקטיביות והציות לסטנדרטים של הארגון נכתב על ידי Administrator כניסות: 519
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 727
תזכיר חוק: הרשות לאיסור הלבנת הון תהפוך למפקח משותף על נותני שירותים פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1244
הממשלה הורתה לבחון עד סוף אוגוסט את נושא הסדרת תשלומי שכר לעובדים פלסטיניים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1266
קנדה: פורסם מסמך אינדיקטורים לזיהוי הלבנת הון הקשורה לעקיפת הסנקציות על רוסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1386
ארה"ב: חברת MoneyGram נקנסה ב-8.25 מיליון דולר בגין היעדר בקרות נאותות על העברות כספים חשודות לסין נכתב על ידי Administrator כניסות: 1472
תזכיר חוק חדש: תבוטל אזרחות ותושבות בישראל של פעיל טרור המקבל תגמול כספי מהרשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 794
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך טיפולוגיות ודגלים אדומים בנושא הלבנת הון שמקורו בסחיטת דמי חסו נכתב על ידי Administrator כניסות: 1492