בזמן האחרון

רשות ניירות ערך פרסמה הוראה בנושא אימות פרטים לפי צו איסור הלבנת הון החל על חברי בורסה נכתב על ידי Administrator כניסות: 160
האיחוד האירופי פרסם רשימת מדינות בעלות ליקויים אסטרטגיים במשטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור; ארה"ב הודיעה כי היא דוחה את הרשימה נכתב על ידי Administrator כניסות: 153
Deutsche Bank הודיע כי צמצם משמעותית את פעילותו כבנק קורספונדנט, על רקע מעורבותו הפוטנציאלית בפרשת הלבנת ההון ב-Danske Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 466
צרפת, גרמניה ובריטניה השיקו את מנגנון התשלום המיוחד INSTEX שנועד לאפשר את המשך הסחר האירופי מול איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 463
דנמרק: Danske Bank יקצה יותר מ-300 מיליון דולר נוספים לחיזוק בקרות הבנק למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 464
ארה"ב: חברת ELF Cosmetics תשלם קנס של 996 אלף דולר בעקבות הפרת הסנקציות על צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 452
ארה"ב: הוגש כתב תביעה נגד חברת Huawei בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 407
קבוצת וולפסברג פרסמה מסמך הנחייה בנושא ביצוע סריקות מול רשימות סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 404
ארגון TI פרסם את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2018 נכתב על ידי Administrator כניסות: 371
בנק ישראל פרסם טיוטת קובץ שו"ת ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת נב"ת 411 בחברות כרטיסי האשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 583
בלומברג: נבדקת מעורבות אפשרית של Deutsche Bank בפרשת הלבנת ההון ב- Danske Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 406
פורסם ברשומות החוק המסדיר את פעילותם של מוסדות לגמילות חסדים כנותני שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית נכתב על ידי Administrator כניסות: 660
ארה"ב: הוגשו תביעות חדשות של משפחות נפגעי טרור נגד בנקים פלסטיניים ובנק לבנוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 554
גרמניה: Deutsche Bank יבצע מחדש הליכי "הכרת הלקוח" לעשרות אלפי לקוחות בסיכון גבוה נכתב על ידי Administrator כניסות: 493
האיחוד האירופי: רשות הפיקוח על הבנקים ממליצה להרחיב את הפיקוח בתחום המטבעות הווירטואליים בהתאם להמלצות ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 505
ארה"ב: הוארך הפיקוח המוגבר על Standard Chartered בשל הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 533
הולנד פרסמה רשימת מדינות וטריטוריות המוגדרות כמקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 512
הונג קונג: JPMorgan Chase Bank נקנס ב-1.6 מיליון דולר בגין הפרת כללי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 521
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחייה בנוגע לדיווח על עסקאות במזומן עם תושבי הרשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 525
לטביה: BlueOrange Bank נקנס ב-1.2 מיליון אירו בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 225
האיחוד האירופי יפסיק להדפיס שטרות של 500 אירו החל מהחודש הקרוב נכתב על ידי Administrator כניסות: 244
פורסם תזכיר חוק לפיקוח על ענף היהלומים ואבני החן נכתב על ידי Administrator כניסות: 133
רשות שוק ההון פרסמה טופס אחיד לביצוע הכרת הלקוח בעת התקשרות של גוף מוסדי עם לקוח שהינו יחיד נכתב על ידי Administrator כניסות: 91
ארה"ב: חברת Polycom תשלם קנס של כ-36.6 מיליון דולר בעקבות הפרת החוק למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 113
פורסמה טיוטת תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על זירות סוחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 99
ארה"ב: OFAC הטיל קנס בסך של כ-7.72 מיליון דולר על קבוצת Zoltek בגין הפרת הסנקציות על בלארוס נכתב על ידי Administrator כניסות: 88
ארה"ב: בנק Morgan Stanley נקנס ב-10 מיליון דולר בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 84
בנק ישראל פרסם עדכון בנוגע לפעילותו על רקע החוק לצמצום השימוש במזומן נכתב על ידי Administrator כניסות: 145
קנדה: FINTRAC פרסמה דו"ח הערכה גלובלית של סיכוני מימון טרור לשנת 2018 נכתב על ידי Administrator כניסות: 130
ממשלת שוויץ קוראת לארגון ה-FATF להבהיר את הסטנדרטים הבינ"ל ביחס לפיקוח על ארנקים דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 205
האיחוד האירופי: הרשות האירופית לפיקוח על סקטור הבנקאי תוסמך לפעול ישירות נגד בנקים המעורבים בפרשיות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 202
בנק ישראל פרסם קול קורא המבקש מהציבור מידע בסוגיות הקשורות לרגולציה של נכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 377
ארה"ב: חברת UBS Financial Services תשלם קנס בסך 15 מיליון דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 364
ארה"ב: חברת Yantai Jereh Oilfield Services תשלם קנס של כ-3.4 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 437
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח תקופתי לסקטור הפרטי, ובו עדכון על קבלתה של ישראל לארגון נכתב על ידי Administrator כניסות: 440
פורסמה טיוטת צו להסדר ההימורים בספורט המותירה על כנה את סכום הזכייה האפשרי המחייב בקידוד פרטי משתתף נכתב על ידי Administrator כניסות: 244
ארה"ב: בכיר במערך הפיננסי של חיזבאללה ירצה עונש של 5 שנות מאסר וישלם קנס של 50 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 538
ארה"ב: רשויות הפיקוח הפיננסי פרסמו הצהרה המעודדת הטמעת טכנולוגיות חדשניות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 389
ארה"ב: הוגשה בקשה לחילוט עשרות מיליוני דולרים שהוברחו לארה"ב במסגרת פרשת הלבנת ההון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 627
רשות ניירות ערך פרסמה הבהרות בנושאי "הכר את הלקוח" ורישום מבנה שליטה נכתב על ידי Administrator כניסות: 622
פורסמו הכרזות חדשות של משרד הביטחון מתוקף חוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 357
ארה"ב: בנק ברפובליקה הדומיניקנית שימש להלבנת מאות מיליוני דולרים ששולמו כשוחד לאנשי ציבור בוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 771
פורסמה הכרזה חדשה של משרד הביטחון על "בית הסטודנט הפלסטיני" נכתב על ידי Administrator כניסות: 541
ארה"ב: FINCEN הפחיתה את הסף הכספי לדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן למגורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 692
ארה"ב: בנק Societe Generale ישלם קנס של כ-53.9 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן, סודן וקובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 670
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסים השייכים למדינות מממנות טרור וארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 542
ארה"ב: חברת MoneyGram תשלם קנס בסך 125 מיליון דולר בגין כשלים מהותיים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 530
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי מימון טרור במגזר המלכ"רים נכתב על ידי Administrator כניסות: 565
רשות ניירות ערך פרסמה הצעה לצו איסור הלבנת הון אשר יחול על רכזי הצעה נכתב על ידי Administrator כניסות: 719
מלטה: פעילותו של הבנק המלטזי Satabank הוקפאה על רקע ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 564