בזמן האחרון

ארה"ב: פורסם צו נשיאותי חדש המרחיב את סמכויות ההכרזה של משרד האוצר האמריקאי על מוסדות פיננסיים זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 306
ארה"ב: עוזר שר האוצר האמריקאי סקר את מאמצי ממשל טראמפ לסכל את מימון הטרור של איראן וחיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 291
ארגון MONEYVAL קורא למלטה להגביר את מאמצי הפיקוח למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 501
שוויץ: ארגון ליברה פנה לרגולטור השוויצרי בבקשה לקבלת היתר להקמת מערכת תשלום נכתב על ידי Administrator כניסות: 487
בריטניה: חברת Touma Foreign Exchange Ltd תשלם קנס של 7.8 מיליון ליש"ט בגין הפרת תקנות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 316
הולנד נערכת ליישום משטר פיקוח על נותני שירותים במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 313
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה תקציר להנחיות ה-FATF בנושא יישום גישה מבוססת סיכון לנותני שירות עסקי נכתב על ידי Administrator כניסות: 276
ארה"ב: פורסם דו"ח ביקורת על הליכי ההכרזה של FINCEN על מוסדות פיננסיים זרים שנמצאים בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 281
האיחוד האירופי: פעילות מנגנון התשלום החדש מול איראן מתעכבת, על רקע סירובה של איראן לפעול למניעת מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 261
ארה"ב: שלושה בנקים סיניים חויבו לחשוף מידע על רישומים בנקאיים הקשורים לניסיונות של צפון קוריאה לעקוף את הסנקציות האמריקאיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 258
ארה"ב: חברת Juniper Networks נקנסה בכ-11.7 מיליון דולר בגין הפרות חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 313
ארה"ב: ה-SEC ביקשה הבהרות מחברות ציבוריות לגבי ציות למשטרי הסנקציות של OFAC נכתב על ידי Administrator כניסות: 300
שוויץ: FINMA פרסמה הנחיה למניעת הלבנת הון ומימון טרור בשירותים פיננסיים מבוססי בלוקצ'יין נכתב על ידי Administrator כניסות: 554
ארה"ב: Deutsche Bank ישלם קנס של 16 מיליון דולר בגין הפרת החוק למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 514
מכון באזל לממשל פרסם את אינדקס מניעת הלבנת הון לשנת 2019 ובו דירוג 125 מדינות בעולם עפ"י דרגת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 491
רשות שוק ההון פרסמה קול קורא ליזמים בתחום הפינטק והבלוקצ'יין המעוניינים בהקלות רגולטוריות במסגרת תהליך הרישוי נכתב על ידי Administrator כניסות: 479
האיחוד האירופי פרסם דו"ח הבוחן פרשיות הלבנת הון בולטות שבהן היו מעורבים בנקים אירופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 533
פורסמה טיוטת תיקון לתקנות איסור הלבנת הון והמאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 757
רשות שוק ההון פרסמה את נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 645
פורסם דו"ח הצוות להגברת התחרות בברוקראז', הכולל המלצות למתן הקלות נוספות בהליכי "הכר את הלקוח" נכתב על ידי Administrator כניסות: 604
ארה"ב: פורסם צו נשיאותי חדש המקפיא את רכושה של ממשלת ונצואלה בארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 606
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של כ-1.7 מיליון דולר על חברת PACCAR בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 356
ארה"ב: OFAC הטיל סנקציות בנקאיות חדשות על רוסיה, מתוקף החוק האמריקאי למניעת לוחמה בנשק כימי וביולוגי נכתב על ידי Administrator כניסות: 452
ארה"ב: בנק LLB Verwaltung (Switzerland) AG ישלם קנס של כ-10.6 מיליון דולר בגין סיוע להעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 452
רשות המסים פרסמה את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית השנייה של שנת 2017 נכתב על ידי Administrator כניסות: 473
פורסם הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2018 נכתב על ידי Administrator כניסות: 467
ארה"ב: קנסות בגין הפרת סנקציות הגיעו לשיא במהלך השנה הנוכחית נכתב על ידי Administrator כניסות: 450
רשות שוק ההון פרסמה טיוטת נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 455
ארה"ב: הוגש כתב אישום נגד חברת DHID הסינית בגין הפרת הסנקציות על צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 437
ארה"ב: חברת מייקרוסופט תשלם קנס של כ-25.2 מיליון דולר בעקבות אישומים על מתן שוחד לעובדי ציבור בהונגריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 442
רשות שוק ההון הפיצה טיוטת חוזר בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 899
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחייה בנושא הערכת סיכוני מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 904
ארה"ב: חברת וולמארט תשלם קנס של 281 מיליון דולר בגין הפרת החוק למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 917
קבוצת וולפסברג פרסמה ערכת הדרכה בנוגע לשאלון ה- CBDDQ של בנקים קורספונדנטיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 904
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 489
ארגון ה-FATF הגיש דוח תקופתי לפורום מדינות ה-20G נכתב על ידי Administrator כניסות: 452
ארגון ה-FATF פרסם הנחיות בנושאי יישום גישה מבוססת סיכון לנותני שירות עסקי נכתב על ידי Administrator כניסות: 458
משרד הביטחון עדכן את פרטי ההכרזה על ערוץ הלווין אלאקצא נכתב על ידי Administrator כניסות: 445
ארה"ב: חברת TFMC תשלם קנס של 296 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 576
פורסמו תוצאות המפגש האחרון של מליאת ארגון ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 564
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחייה בנושא גישה מבוססת סיכון בנכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 628
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 635
אירופה: הבנק השבדי Swedbank הדיח את המנכ"ל ומנהל הכספים של שלוחת הבנק באסטוניה על רקע כשלי מניעת הלבנת הון במדינות הבלטיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 632
ארה"ב: פורסמו הסדרים של OFAC עם חברות שהפרו את הסנקציות על קובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 607
Financial Times: התגלו כשלים בבקרות של Deutsche Bank למניעת הלבנת הון בבריטניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 763
האיחוד האירופי קרא למלטה לחזק את משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 757
האיחוד האירופי מכין דו"ח שינתח את פרשיות הלבנת ההון בבנקים אירופיים בשנים האחרונות נכתב על ידי Administrator כניסות: 627
ארה"ב: Western Union תשלם ל-OFAC קנס של כ-400 אלף דולר בגין העברות כספים לישות ברשת הפיננסית של חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 625
ארה"ב: פורסם דו"ח OFAC השנתי לנכסים מוקפאים של ארגוני טרור ומדינות מממנות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 549
הממשל האמריקאי מזהיר: גופים שיעבדו עם מנגנון Instex מסתכנים בהפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 615