בזמן האחרון

ארה"ב: הוגשה בקשת לחילוט כספים שמקורם בהונאה וגניבה מהבנק האוקראיני PrivatBank נכתב על ידי Administrator כניסות: 99
ארה"ב: פיילוט חדש יאפשר לבנקים אמריקאיים לשתף דיווחים על פעולות חשודות עם סניפים זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 67
ארה"ב: הבית הלבן פרסם את מסמך האסטרטגיה הלאומית החדשה למאבק בשחיתות נכתב על ידי Administrator כניסות: 325
תזכיר חוק חדש מציע לתקן את מסלולי ההכרזות הקבועים בחוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 309
משרד האוצר פרסם תזכיר חוק להסדרת העיסוק בשירותי תשלום נכתב על ידי Administrator כניסות: 538
האיחוד האירופי פרסם רשימה מעודכנת של מדינות בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 462
ארה"ב: חברת Sojitz נקנסה ע"י OFAC ב-5.2 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 689
ארגון ה-FATF פרסם את דירוג האפקטיביות של משטרי מניעת הלבנת הון ב-205 מדינות וטריטוריות נכתב על ידי Administrator כניסות: 544
לוקסמבורג: Banque de Luxembourg נקנס ב-1.32 מיליון אירו בגין כשלים במערכות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 195
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך בנושא פלטפורמות של מימון המונים נכתב על ידי Administrator כניסות: 512
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה העברת מידע ממערכת הוצאה לפועל לרשות לאיסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 908
קנדה: הבנק הסיני Industrial and Commercial Bank of China נקנס בכ-700,000 דולר בגין הפרת כללי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 815
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של 115,000 דולר על TD Bank בגין הפרת הסנקציות על צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 781
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס של 8 מיליון דולר על CommunityBank of Texas בגין הפרת חוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 521
בריטניה: בנק HSBC נקנס בכ-86 מיליון דולר בגין כשלים בתהליכי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 522
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי בוחן דרכים למודרניזציה של משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 632
האיחוד האירופי הודיע על הקמת מאגר מידע מרכזי למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 786
בריטניה: בנק NatWest נקנס ב-351 מיליון דולר בגין כשלים במניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 475
הפיקוח על הבנקים הודיע על ביטול הוראת השעה שפורסמה בעקבות משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 564
בריטניה: בנק HSBC נקנס בכ-85 מיליון דולר בגין כשלים בבקרות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 540
ארגון ה-FATF ערך ועידה בנושא המאבק בהלבנת הון שמקורה בעבירות סביבתיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 501
ארה"ב: FINCEN החלה בתהליך רגולטורי ליישום דרישות דיווח חדשות בסקטור הנדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 492
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה תקציר למסמך בנושא עבירות מס חמורות של קבוצת אגמונט נכתב על ידי Administrator כניסות: 483
ארגון ה-FATF יקיים פאנל מקוון בנושא התמודדות עם סיכוני פרוליפרציה נכתב על ידי Administrator כניסות: 550
ה-FATF פרסם עדכון על סטטוס הליקויים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור של טורקיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 868
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את ממצאי ההערכה הלאומית לסיכוני הלבנת הון לשנת 2021 נכתב על ידי Administrator כניסות: 890
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 928
פורסמה טיוטת חוזר בנושא התקשרות מרחוק של נותן שירות פיננסי עם מקבל שירות באופן מקוון נכתב על ידי Administrator כניסות: 845
שוויץ: הוטלו הגבלות על שני בנקים שוויצריים בגין כשלי מניעת הלבנת הון הקשורים לישויות ממשלתיות מוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 943
ארה"ב: FINCEN ביקשה ממוסדות פיננסיים להגביר את המודעות לפעולות חשודות הקשורות לעבירות סביבתיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 732
ארה"ב: אזרח רוסי מואשם בהלבנת מיליוני דולרים שמקורם בהתקפות כופרה נכתב על ידי Administrator כניסות: 835
הרגולטור האוסטרלי מזהיר מפני הימנעות גורפת ממתן שירותים בנקאיים לתעשיית הפינטק והמטבעות הדיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 871
ארה"ב: הממשל האמריקאי מזהיר מפני השקעות ופעולות בסיכון גבוה הקשורות לקמבודיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 839
ארה"ב: הבנק האמירתי Mashreqbank נקנס ב-100 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות של OFAC נכתב על ידי Administrator כניסות: 869
מסמך ההנחיה העדכני של ה-FATF בנושא גישה מבוססת סיכון לנכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 950
פורסמה טיוטת חוזר לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור אצל נותני שירותים פיננסיים מוסדרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 444
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה גיליון חדש של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 899
ארה"ב: קבוצת העבודה הנשיאותית לשווקים הפיננסיים פרסמה דו"ח בנושא Stablecoins נכתב על ידי Administrator כניסות: 1024
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה אזהרה לציבור בנוגע למסמכים מזויפים שנשלחו לכאורה ע"י ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 1104
פורסם קול קורא לחברות טכנולוגיה הפועלות בתחומי ה-Regtech בהקשרי הציות למשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1092
רשות שוק ההון פרסמה טיוטת תיקון לחוזר ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 834
הארגון המוכרז "ועדות הפעילות החקלאית" פעל בעבר בישראל באמצעות עמותה רשומה נכתב על ידי Administrator כניסות: 886
הפיקוח על הבנקים פרסם עדכון להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 411 נכתב על ידי Administrator כניסות: 869
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 568
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות מליאת הארגון שהתקיימה בחודש אוקטובר נכתב על ידי Administrator כניסות: 488
משרד הביטחון הכריז על שישה ארגונים המסונפים לארגון הטרור "החזית העממית לשחרור פלסטין" נכתב על ידי Administrator כניסות: 625
שוויץ: FINMA מצאה ליקויים מהותיים בניהול הסיכונים הקבוצתי של קרדיט סוויס, על רקע תשלומי שוחד לאנשי ציבור מכספי הלוואות שניתנו למוזמביק נכתב על ידי Administrator כניסות: 792
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחיות מעודכנות לדיווחי נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירות אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 801
פורסם מסמך של הרשות לאיסור הלבנת הון בנושא שימוש במסחר קמעונאי מקוון למטרת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 747
משרד האוצר מציע להאריך בשנה את הוראת השעה המחריגה מחוק צמצום השימוש במזומן פעולות במזומן מול תושבי הרשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 986