בזמן האחרון

המפקח על הבנקים פרסם מכתב בנושא פעילות המערכת הבנקאית מול איחוד האמירויות הערביות נכתב על ידי Administrator כניסות: 10
פורום ה-7G פרסם הצהרה המתייחסת להנפקה פוטנציאלית של מטבעות דיגיטליים ע"י בנקים מרכזיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 16
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס של 60 מיליון דולר על נותן שירותים בלתי מורשה במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 14
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מספר 35 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 17
ארה"ב: כתב אישום נגד רשת בינלאומית להלבנת כספים שמקורם בפשעי סייבר נכתב על ידי Administrator כניסות: 91
ארגון ה-FATF קרא לפורום מדינות ה- G20 לסייע ביישום המלצות הארגון לגבי מטבעות קריפטוגרפיים מסוג stablecoins נכתב על ידי Administrator כניסות: 79
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מדריך בנושא סיכונים בעידן הקורונה לסקטור הפיננסי נכתב על ידי Administrator כניסות: 100
פורסם מדד השחיתות בעסקאות בינלאומיות של ארגון TI לשנת 2020 נכתב על ידי Administrator כניסות: 206
פורסמה הכרזה חדשה של מועצת הביטחון של האו"ם על פעיל טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 404
הפיקוח על הבנקים פרסם עדכון להוראה 411, הכולל הבהרות בנושא פתיחת חשבון למבקשי מקלט בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 396
שוויץ: FINMA פרסמה ממצאי פעולת אכיפה נגד Banca Credinvest בגין כשלי מניעת הלבנת הון הקשורים לשחיתות ממשלתית בוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 407
ארה"ב: חברת Keysight תשלם כ-470 אלף דולר בעקבות הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 609
ארה"ב: ראש רשות הפיקוח על הסקטור הפיננסי בניו-יורק קוראת להחמיר את האכיפה על מוסדות פיננסיים ובנקאים המעורבים בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 504
ארגון MONEYVAL פרסם הצהרה על רקע הדלפת "מסמכי FINCEN " נכתב על ידי Administrator כניסות: 752
שוויץ: FINMA פרסמה ממצאי פעולת אכיפה נגד בנק SYZ בגין כשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 729
אוסטרליה: בנק Westpac ישלם קנס חסר תקדים של 1.3 מיליארד דולר אוסטרלי בגין הפרת חובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 346
פורסם דו"ח הטיפולוגיות השנתי של ארגון APG לשנת 2020 נכתב על ידי Administrator כניסות: 502
ארה"ב: פורסם צו נשיאותי חדש המאפשר הטלת סנקציות על גורמים המעורבים במכירת נשק קונבנציונלי ע"י איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 324
ארה"ב: חברת Comtech תשלם קנס של 894 אלף דולר בגין הפרת הסנקציות על סודן נכתב על ידי Administrator כניסות: 331
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי עתר לבית המשפט במטרה לחלט כ-300 מיליון דולר הקשורים להלבנת ההון בפרשת 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 550
ארה"ב: בנקים ללא רגולטור פדרלי יידרשו ליישם חובות נוספות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 412
אוסטרליה: בנק SSBT נקנס ב-1.24 מיליון דולר בגין אי-דיווח על העברות בינ"ל נכתב על ידי Administrator כניסות: 406
ארגון ה-FATF פרסם מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי הלבנת הון ומימון טרור באמצעות נכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 292
ארה"ב: Deutsche Bank נקנס ע"י OFAC ב-583 אלף דולר בעקבות אי-בדיקת קוד סוויפט של בנק מוכרז נכתב על ידי Administrator כניסות: 528
ארה"ב: FINCEN פרסמה הודעה בנוגע להדלפה פוטנציאלית של דיווחים על פעולות חשודות נכתב על ידי Administrator כניסות: 734
ארגון ה-BIS פרסם מסמך בנושא הגברת אפקטיביות הפיקוח על בנקאות קורספונדנטית למטרות מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 773
ארה"ב: הממשל האמריקאי פרסם מדריך בנושא מניעת פעילות רכש צבאית של צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 661
ארגון MONEYVAL פרסם דו"ח הסוקר מגמות וסיכוני הלבנת הון ומימון טרור במרחב האירופי לאור משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 696
ארה"ב: חברת הרבלייף תשלם 123 מיליון דולר בעקבות אישומים על מתן שוחד לעובדי ציבור בסין נכתב על ידי Administrator כניסות: 706
הקואליציה הגלובלית למאבק ב- ISIS דנה במאמצים לסיכול ערוצי המימון של ארגון הטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 688
ארה"ב: חברת World Acceptance תשלם קנס של 21.7 מיליון דולר בעקבות תשלומי שוחד לעובדי ציבור במקסיקו נכתב על ידי Administrator כניסות: 880
ארה"ב: רשויות הפיקוח הפיננסי פרסמו הצהרה בנושא יישום גישה מבוססת סיכון בחשבונות אנשי ציבור נכתב על ידי Administrator כניסות: 727
WSJ: בנקים בכ-20 מדינות הצטרפו לשותפויות עם הסקטור הציבורי שמטרתן לייעל את המאבק בפשיעה פיננסית נכתב על ידי Administrator כניסות: 755
ארה"ב: FINCEN פרסמה הצהרה בנוגע לאכיפת חוק ה-BSA במוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 747
האיחוד האירופי: פורסם דו"ח של Europol בנושא מעורבות ארגוני פשיעה בשחיתות בספורט נכתב על ידי Administrator כניסות: 335
ארה"ב: חברת Interactive Brokers נקנסה ב-38 מיליון דולר בגין כשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 836
קבוצת וולפסברג פרסמה מסמך בנושא גיבוש תכנית אפקטיבית למניעת הלבנת הון ומימון טרור במוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 691
קבוצת וולפסברג פרסמה מדריך בנושא בדיקות לזיהוי מקור עושר פיננסי נכתב על ידי Administrator כניסות: 814
פורסם הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון לשנת 2019 נכתב על ידי Administrator כניסות: 875
ארגון ה-FATF ערך מפגשי הדרכה מקוונים בנושא השפעת נגיף הקורונה על סיכוני הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 665
מלזיה: בנק Goldman Sachs ישלם 3.9 מיליארד דולר בגין מעורבותו בפרשת הלבנת ההון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 1035
מכון באזל לממשל פרסם את אינדקס מניעת הלבנת הון לשנת 2020 ובו דירוג 141 מדינות בעולם עפ"י דרגת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 896
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מדריך טיפולוגיות ודגלים אדומים לסקטור נותני האשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 918
רומניה ואירלנד נקנסו ע"י האיחוד האירופי בעקבות כשלים ביישום הדירקטיבה למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 913
ארה"ב: דויטשה בנק נקנס ב-150 מיליון דולר בגין כשלי ציות הקשורים לבנקאות קורספונדנטית ולשירותים שנתן לג'פרי אפשטיין נכתב על ידי Administrator כניסות: 850
פורסמה הכרזה חדשה של מועצת הביטחון על פעיל טרור המשתייך לטליבאן נכתב על ידי Administrator כניסות: 778
ארה"ב: חברת Novartis וחברת Alcon ישלמו קנס של 345 מיליון דולר בעקבות מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 705
ארגון ה-FATF פרסם עלון מידע תקופתי לסקטור הפרטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 922
ארגון ה-FATF הציג את הנושאים המרכזיים שיעמדו על סדר היום שלו בשנים הקרובות נכתב על ידי Administrator כניסות: 990
שבדיה: בנק SEB נקנס בכ-107 מיליון דולר בגין כשלים במניעת הלבנת הון במדינות הבלטיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 985