בזמן האחרון

ארה"ב: חברת Interactive Brokers נקנסה ב-38 מיליון דולר בגין כשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 48
קבוצת וולפסברג פרסמה מסמך בנושא גיבוש תכנית אפקטיבית למניעת הלבנת הון ומימון טרור במוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 43
קבוצת וולפסברג פרסמה מדריך בנושא בדיקות לזיהוי מקור עושר פיננסי נכתב על ידי Administrator כניסות: 203
פורסם הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון לשנת 2019 נכתב על ידי Administrator כניסות: 432
ארגון ה-FATF ערך מפגשי הדרכה מקוונים בנושא השפעת נגיף הקורונה על סיכוני הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 389
מלזיה: בנק Goldman Sachs ישלם 3.9 מיליארד דולר בגין מעורבותו בפרשת הלבנת ההון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 737
מכון באזל לממשל פרסם את אינדקס מניעת הלבנת הון לשנת 2020 ובו דירוג 141 מדינות בעולם עפ"י דרגת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 594
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מדריך טיפולוגיות ודגלים אדומים לסקטור נותני האשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 627
רומניה ואירלנד נקנסו ע"י האיחוד האירופי בעקבות כשלים ביישום הדירקטיבה למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 637
ארה"ב: דויטשה בנק נקנס ב-150 מיליון דולר בגין כשלי ציות הקשורים לבנקאות קורספונדנטית ולשירותים שנתן לג'פרי אפשטיין נכתב על ידי Administrator כניסות: 567
פורסמה הכרזה חדשה של מועצת הביטחון על פעיל טרור המשתייך לטליבאן נכתב על ידי Administrator כניסות: 500
ארה"ב: חברת Novartis וחברת Alcon ישלמו קנס של 345 מיליון דולר בעקבות מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 426
ארגון ה-FATF פרסם עלון מידע תקופתי לסקטור הפרטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 631
ארגון ה-FATF הציג את הנושאים המרכזיים שיעמדו על סדר היום שלו בשנים הקרובות נכתב על ידי Administrator כניסות: 695
שבדיה: בנק SEB נקנס בכ-107 מיליון דולר בגין כשלים במניעת הלבנת הון במדינות הבלטיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 688
פורסם תזכיר חוק שנועד לסייע בהסרת חסמים רגולטוריים בסקטור הפינטק בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 461
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות מליאת הארגון שהתקיימה בחודש יוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 471
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח בנושא הלבנת הון הקשורה לסחר בלתי חוקי בחיות בר ותוצריהן נכתב על ידי Administrator כניסות: 586
שוויץ: נפתחה חקירה פלילית נגד חברת הכרייה Glencore בחשד למעורבות בעבירות שחיתות ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו נכתב על ידי Administrator כניסות: 797
פורסמה הערכת המצב השנתית של האיחוד האירופי לשנת 2020 בנושא טרור ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 732
בריטניה: בנק Commerzbank נקנס ע"י ה-FCA בכ-37 מיליון ליש"ט בעקבות כשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 877
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מספר 34 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 602
WSJ: צרפת מתכננת להגביר את האכיפה נגד חברות צרפתיות וזרות החשודות בעבירות של מתן שוחד לאנשי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 466
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך בנושא גישה מבוססת סיכון בנכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 491
רשות ניירות ערך הטילה לראשונה עיצום כספי על זירת סוחר מכוח חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 505
ארה"ב: צו נשיאותי חדש מאפשר להטיל סנקציות על בית הדין הבינ"ל בהאג נכתב על ידי Administrator כניסות: 608
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מדריך לחברות הביטוח הכולל "דגלים אדומים" וטיפולוגיות להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 837
האיחוד האירופי הקים גוף חדש שיסייע לרשויות אכיפת החוק בחקירת עבירות פיננסיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 805
אוסטרליה: בנק Westpac פרסם ממצאי בדיקה פנימית בנוגע לכשלי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 634
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך "דגלים אדומים" להתמודדות עם הונאות ציוד רפואי על רקע משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1252
הונג קונג: חברת SSBL נקנסה ב-5 מיליון דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1070
ארה"ב: FINCEN האריכה את חובות הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1054
האיחוד האירופי הציג תוכנית פעולה חדשה למאבק בהלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1331
פורסם דו"ח מבקר המדינה בנושא המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים נכתב על ידי Administrator כניסות: 767
האיחוד האירופי פרסם רשימה חדשה של מדינות בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 822
ארגון ה-FATF פרסם מדריך להתמודדות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור על רקע משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1005
ארה"ב החזירה לניגריה כ-311 מיליון דולר שנגנבו והולבנו בארה"ב ע"י המשטר הדיקטטורי הקודם במדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 699
ארה"ב: פורסמו ממצאי פעולת אכיפה של OFAC נגד חברת Amex בגין הפרת תקנות הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 846
ארגון ה-FATF האריך את לוחות הזמנים לביקורות הארגון על רקע משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 790
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך הנחיות מעודכן בנושא מניעת מימון טרור ומימון פרוליפרציה נכתב על ידי Administrator כניסות: 571
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה תקציר למדריך ה-FATF בנושא שימוש בטכנולוגיות לזיהוי דיגיטלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 902
ארה"ב: בנק IBK נקנס ב-35 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 766
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח מעקב על משטר מניעת הלבנת הון של ארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 996
ארה"ב: תאגיד האנרגיה האיטלקי Eni SPA ישלם קנס של 24.5 מיליון דולר בעקבות תשלומי שוחד לעובדי ציבור נכתב על ידי Administrator כניסות: 961
קבוצת וולפסברג עדכנה את השאלון לביצוע בדיקות נאותות בעת פתיחת חשבון קורספונדנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 810
שוויץ: FINMA החלה בתהליך רישוי מערכת התשלום של ארגון "ליברה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 811
בריטניה: בנק Standard Chartered נקנס ב-20.47 מיליון ליש"ט בעקבות הפרת הסנקציות על רוסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1083
ארה"ב: FINCEN הודיעה על הקלות נוספות בחובות זיהוי ואימות לקוחות על רקע משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1031
הפיקוח על הבנקים פרסם עדכון לקובץ השו"ת ליישום הוראה 411 נכתב על ידי Administrator כניסות: 997
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור קוראת לגופים המפוקחים להגביר ערנות לניסיונות הלבנת הון ומימון טרור על רקע הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 970