WSJ: מחקר חדש בוחן כלים לשיתוף מידע בין בנקים למטרת זיהוי עבירות פיננסיות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 130
|
ארה"ב: חברת הקריפטו Robinhood נקנסה ב-30 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 266
|
ה-EUROPOL פרסם דו"ח על מגמות טרור ומימון טרור באיחוד האירופי לשנת 2022
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 444
|
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח העוסק ביוזמות לשיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים בנושאי מניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 495
|
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיה בנושא יישום גישה מבוססת סיכון בסקטור הנדל"ן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 683
|
בנק ישראל פרסם מדיניות פיקוחית בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 465
|
האקדמיה הארצית לעורכי דין תקיים ב-26.07.22 כנס בנושא איסור הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 883
|
ארה"ב: American Express National Bank נקנס ב-430 אלף דולר בגין הפרת הסנקציות של OFAC
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 643
|
הודעת ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בנוגע לעדכון רשימת המדינות בסיכון של ארגון ה-FATF מיוני 2022
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 496
|
בנק ישראל פרסם חוזר בנושא תשלומי שכר לעובדים פלסטיניים באמצעות העברות בנקאיות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 996
|
שוויץ: קרדיט סוויס הורשע במעורבות בהלבנת הון של ארגון פשיעה בולגרי וישלם קנס של 21 מיליון פרנק שוויצרי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1002
|
משרד האוצר האמריקאי הודיע על איסור ייבוא זהב שמקורו ברוסיה והטיל סנקציות על כ-100 יחידים וישויות המסייעים לתעשיות הביטחוניות ברוסיה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 907
|
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 911
|
פורסמו תוצאות מליאה ה-FATF שהתקיימה בחודש יוני
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 414
|
משרד המשפטים מציע להוסיף עבירות מחשב לרשימת עבירות המקור בחוק איסור הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1018
|
האיחוד האירופי: פורסם מסמך הקובע את תחומי האחריות של קציני ציות במוסדות פיננסיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 821
|
בריטניה צפויה להחמיר את הליכי האכיפה נגד הפרת הסנקציות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 973
|
ארה"ב פרסמה צו לתפיסת מטוסים שבבעלות רומן אברמוביץ'
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 841
|
הפיקוח על הבנקים הפיץ מכתב סופי בנושא סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1083
|
האיחוד האירופי הטיל סנקציות על המוסד הפיננסי הרוסי National Settlement Depository
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 252
|
ארה"ב: חברת Tenaris תשלם קנס של 78 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 628
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה גיליון חדש של "מידע הון"
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 629
|
ארה"ב: בנק Wells Fargo נקנס ב-7 מיליון דולר בגין הפרת חובות מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 618
|
ארה"ב: Banco Popular de Puerto Rico ישלם קנס של כ-225 אלף דולר בגין הפרת הסנקציות על ממשלת ונצואלה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 634
|
ארה"ב: OFAC הטיל סנקציות על רשת השקעות חשאית של החמאס
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 769
|
ארגון ה-FATF: ישראל שיפרה את עמידתה בהמלצות הארגון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 804
|
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה מידע בנוגע להגשת בקשה לקבלת רישיון לפעילות גמ"ח
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 768
|
האקדמיה הארצית לעורכי דין והרשות לאיסור הלבנת הון יקיימו ב-07.06.22 כנס בנושא פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 829
|
פורום מדינות ה- G7פרסם הצהרה משותפת המתייחסת ליישום הסטנדרטים החדשים של ה-FATF
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 730
|
קבוצת העבודה הגלובלית בנושא מימון טרור של ארגון ISIS פרסמה סקירה על פעילותו הפיננסית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 674
|
הופץ תזכיר חוק להסדרת שירותי בנקאות קורספונדנטית לרשות הפלסטינית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 745
|
ארה"ב: פורסמה האסטרטגיה הלאומית למאבק במימון טרור ועבירות פיננסיות נוספות לשנת 2022
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 688
|
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטה בנושא סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 738
|
בנק ישראל פרסם את עיקרי תגובות הציבור לקול הקורא בנוגע לשקל הדיגיטלי, לרבות בהיבטי איסור הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 948
|
פורסמו תיקונים להוראה 411, המעגנים דרישות ביחס לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הנובעים מפעילות במטבעות וירטואליים.
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 829
|
ארה"ב: חברת Stericycle נקנסה ב-84 מיליון דולר בגין תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 739
|
רשות הבנקאות האירופית קראה להעניק הקלות בפתיחת חשבון לפליטים אוקראינים במדינות האיחוד
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1069
|
ארה"ב: פורסם מסמך טיפולוגיות ודגלים אדומים של FINCEN להלבנת הון שמקורה בשחיתות שלטונית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1185
|
WSJ: השיבושים בשרשראות האספקה הגלובליות מגבירים את הסיכון לשחיתות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 934
|
בריטניה: נמצאו חולשות בבקרות למניעת פשיעה פיננסית של challenger banks
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 909
|
נציגי המדינות החברות ב-FATF סיכמו על סדר עדיפות אסטרטגי לשנתיים הקרובות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 656
|
ארה"ב: חברת Toll Holdings Limited תשלם קנס של 6.1 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות של ה-OFAC
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 742
|
פורסם דו"ח של ה-FATF בנושא האפקטיביות והציות לסטנדרטים של הארגון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 519
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות בסיכון של ה-FATF
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 727
|
תזכיר חוק: הרשות לאיסור הלבנת הון תהפוך למפקח משותף על נותני שירותים פיננסיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1244
|
הממשלה הורתה לבחון עד סוף אוגוסט את נושא הסדרת תשלומי שכר לעובדים פלסטיניים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1266
|
קנדה: פורסם מסמך אינדיקטורים לזיהוי הלבנת הון הקשורה לעקיפת הסנקציות על רוסיה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1386
|
ארה"ב: חברת MoneyGram נקנסה ב-8.25 מיליון דולר בגין היעדר בקרות נאותות על העברות כספים חשודות לסין
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1472
|
תזכיר חוק חדש: תבוטל אזרחות ותושבות בישראל של פעיל טרור המקבל תגמול כספי מהרשות הפלסטינית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 794
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך טיפולוגיות ודגלים אדומים בנושא הלבנת הון שמקורו בסחיטת דמי חסו
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1492
|