בזמן האחרון

קבוצת התחקירים The Sentry: הבנק הקונגולזי BGFIBank DRC מסייע למימון טרור של ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 28
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה את דו"ח הפעילות השנתי שלה לשנת 2016-17 נכתב על ידי Administrator כניסות: 81
ארגון TI קורא לקרן המטבע העולמית ליישם מדדים לזיהוי רמות שחיתות והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 80
ארה"ב: פורסמו הכרזות חדשות על ישויות המסייעות להתעצמותה הצבאית של איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 103
ארגון TI פרסם דו"ח בנושא ממדי השחיתות במדינות אמריקה הלטינית והקאריביים נכתב על ידי Administrator כניסות: 89
ארה"ב: FINCEN הנחתה מוסדות פיננסיים להגביר את ערנותם לשחיתות של אנשי ציבור מוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 307
ארה"ב: HABIB BANK נקנס ב-225 מיליון דולר לאחר שנמצא כי העביר כספים לגורמים הקשורים לטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 308
ארה"ב: עונש מאסר נגזר על מנכ"ל חברת מתכות שסייע לתכנית הפרוליפרציה של איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 304
ארה"ב: חברת הטלקומוניקציה Telia Company AB תשלם קנס של כ-965 מיליון דולר בגין תשלומי שוחד לבכירי ממשל באוזבקיסטן נכתב על ידי Administrator כניסות: 300
משרד האוצר פרסם הוראות סופיות לעניין זיהוי חלופי של לקוחות גופים מוסדיים במצב חירום נכתב על ידי Administrator כניסות: 617
מכון באזל לממשל פרסם את אינדקס מניעת הלבנת הון לשנת 2017 ובו דירוג 146 מדינות בעולם עפ"י דרגת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 838
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך הסוקר סיכוני הלבנת הון בסקטור הנדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 807
פורסמו ברשומות התקנות החדשות ליישום חוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1129
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של כ-518,000 דולר על חברת Blue Sky Blue Sea בגין הפרת חוקי הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 629
משרד האוצר פרסם קול קורא בנוגע להקמת Regulatory Sandbox לחברות פינטק בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 655
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של 259,200 דולר על חברת IPSA בגין הפרת חוקי הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 641
ארה"ב: ה-SEC הטילה קנס של 29.2 מיליון דולר על חברת Halliburton בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 488
פורסמה ברשומות הודעה על הפיכתה של הכרזה זמנית על ארגון הטרור "הקרן הלאומית הפלסטינית" להכרזה קבועה נכתב על ידי Administrator כניסות: 514
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של 12 מיליון דולר על חברות מסינגפור שסיפקו ציוד תקשורת לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 579
אוסטרליה: AUSTRAC פתחה בהליכים נגד בנק CBA בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 567
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק שמטרתה תיקון מנגנון ההכרזות על ארגוני ופעילי טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 616
ארה"ב: חברת BTC-e המעניקה שירותים במטבעות וירטואליים נקנסה ב-110 מיליון דולר בגין סיוע להלבנת כספים שמקורם ב"דארק נט" ובתוכנות זדוניות נכתב על ידי Administrator כניסות: 617
ארה"ב: פורסם הדו"ח הלאומי השנתי בנושא טרור לסיכום שנת 2016 נכתב על ידי Administrator כניסות: 539
צרפת: בנק Societe Generale נקנס ב-5 מיליון אירו בשל הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 542
ארה"ב: חברת ExxonMobil נקנסה ב-2 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות הקשורות לסכסוך באוקראינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 427
משרד האוצר מציע להקדים בשלושה חודשים את יישום צו איסור הלבנת הון החל על סקטור הביטוח נכתב על ידי Administrator כניסות: 430
בנק ישראל פרסם הבהרה לעניין הצהרת בעלי שליטה המתקבלת ללא ציון שם בעל השליטה נכתב על ידי Administrator כניסות: 275
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 561
ארגון ה-FATF הגיש דו"ח לפורום מדינות ה-G20 הסוקר את צעדי הארגון למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 486
ארגון ה-FATF פרסם טיוטת הנחיה בנושא שיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 628
ארה"ב: חבר מושבעים בניו-יורק קבע כי מחזיקי בעלות במגדל משרדים שימשו כחזית לפעילותה של ממשלת איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 656
פורסמה טיוטת חוזר בנושא זיהוי חלופי של לקוחות גופים מוסדיים במצב חירום נכתב על ידי Administrator כניסות: 521
ארגון ה-OECD פרסם רשימה מעודכנת של מדינות בעלות ליקויים ביישום סטנדרטים בינלאומיים בנושאי מס   נכתב על ידי Administrator כניסות: 505
ארגון ה-FATF פרסם את החלטות מליאת הארגון מישיבתה האחרונה בוולנסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 393
פורסמה טיוטת צו איסור הלבנת הון לנותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 397
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 307
ארה"ב: 30 חודשי מאסר נגזרו על ישראלי בגין הונאת תכנית המימון הצבאי הזר נכתב על ידי Administrator כניסות: 406
בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע כי בנק לאומי רשאי לאסור בחשבון המתנהל אצלו פעילות הקשורה למסחר בביטקוין נכתב על ידי Administrator כניסות: 263
גרמניה: חברת בת של Thyssenkrupp תחזיר רווחים שגרפה כתוצאה מתשלומי שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 277
ועדת באזל לפיקוח על הבנקים פרסמה מסמך הנחיה עדכני בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 220
פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון החל על גופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 254
ארגון ה-FATF פרסם את מסקנות הפורום השנתי בנושא ה- FinTech וה- RegTech נכתב על ידי Administrator כניסות: 229
ארה"ב: בוטלה הכרזת OFAC על ארגון הטרור הפלסטיני "אבו נידאל" נכתב על ידי Administrator כניסות: 224
ארה"ב: Deutsche Bank נקנס על ידי הבנק המרכזי ב-41 מיליון דולר בגין הפרות חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 229
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את גיליון מספר 27 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 372
ועדת החוקה של הכנסת אישרה תקנות ליישום חוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 359
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה דו"ח בנושא הלבנת הון ומימון טרור באמצעות כרטיסים נטענים נכתב על ידי Administrator כניסות: 359
ארה"ב: אזרח לבנוני הקשור לארגון חיזבאללה הודה בעבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 316
הפרלמנט האירופי סירב לאשר את רשימת המדינות בסיכון של הנציבות האירופית נכתב על ידי Administrator כניסות: 357
ארה"ב: בנק Banamex USA ישלם קנס בסך של כ-97 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 349