אמנט - מניעת הלבנת הון ומימון טרור

limg

     

אמנט ציות בע"מ מתמחה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. החברה מספקת שירותים וייעוץ למוסדות פיננסיים שונים, כגון בנקים, חברות כרטיסי אשראי, חברות ביטוח, נותני שירותי מטבע, ולגופים נוספים הכפופים לצווי ותקנות איסור הלבנת הון ומימון טרור כגון נותני שירות עסקי, יהלומנים, מנהלי תיקים וחברי בורסה.

חברת אמנט ציות בע"מ מספקת לגופים פיננסיים אלו שירותי ביקורת, סקרים, הדרכה, כתיבת נהלים, וכן פתרונות תוכנה שונים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור .

אמנט ציות בע"מ בשיתוף חברת התוכנה CTB Banking Systems משווקות ומטמיעות את מנוע החיפוש CNET לאיתור שמות מול רשימות שחורות.

אודות הספר "המדריך למניעת הלבנת הון ומימון טרור" מאת יאיר דגן...

 

 

 

שירותי החברה

  הדרכות, קורסים וימי עיון

  סקרים וביקורות

  ייעוץ ביישום תוכנית מניעת הלבנת הון בארגונים

  סריקת קובצי שמות מול רשימות שחורות

  כלי הדרכה ממוחשבים בנושא הלבנת הון ומימון טרור (למנויים)

  עדכון רצוף של חדשות הלבנת הון ומימון טרור לדואר אלקטרוני (למנויים)

  מערכת איתור שמות מול רשימות שחורות (למנויים)