הלבנת הון

 

ה"פ 1992-06-15 ביטס אוף גולד בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ

 

ע"א 3497/13 אימפריה יאסין להשקעות ומימון בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ

 

ת"פ (נצ) 000132/03, מדינת ישראל נ' גואטה

 

ע"פ 2592/06, גואטה נ' מדינת ישראל

 

ת"פ (תא) 40217/02, מדינת ישראל נ' עופר מקסימוב

 

ת"פ (תא) 40193/02, מדינת ישראל נ' אביזמיל

 

ת"פ (ים) 000394/04, מדינת ישראל נ' מאיר כהן (גזר הדין)

 

ת"פ (ים) 000394/04, מדינת ישראל נ' מאיר כהן (הכרעת הדין)

 

ת"פ (ים) 000371/04, מדינת ישראל נ' אלון סיידה ואח'

 

ת"פ (ים) 001245/03, מדינת ישראל נ' אברהם ואח'

 

בש"פ 10157/03, איסקוב ואח' נ' מדינת ישראל

 

בש"פ 2557/04, מדינת ישראל נ' בן ציון ואח' (פסק דין בעניין החוק למניעת פשע מאורגן)

 

ע"א 9796/03, שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל

 

ה"פ 1478/02, מדינת ישראל נ' שם טוב ואח'

 

ב"ש 009416/03, ENS קרדיט ואח' נ' מדינת ישראל

 

ת"פ (י-ם) 344/04, מדינת ישראל נ' שור ואח'

 

ב"ש 090686/07, מדינת ישראל נ' ארקדי גיידמק ואח'

 

בש"א 22943/05, דור עדן חן בע"מ נ' מדינת ישראל ואח'

 

ו"ע 000127/05, מאהר אניס דניאל נ' יגאל סער- גובה המכס ומע"מ

 

ו"ע 000696/05, עזאלדין ג'ראמנה נ' מדינת ישראל, אגף המכס ומע"מ

 

בש"א 167821/06, רחימי יצחק נ' כהן משה- יו"ר הועדה להטלת עיצום כספי

 

ב"ש 005046/06 וטורי יניב נ' מדינת ישראל - בית המכס נתב"ג, לוד

 

ו"ע 000126/06 ש.נדב שירותים וסיעוד בע"מ נ' יו"ר הועדה להטלת עיצום כספי

 

ע"א 9796/03 חביב שם טוב נ' מדינת ישראל

 

פ' 9456/04, פ' 6709/05 מדינת ישראל נ' מיסולובין אהרון

 

בש"פ 6817/07 מדינת ישראל נ' יוסף סיטבון ואח', בש"פ 6954/07 רפאל סיטבון ואח' נ' מדינת ישראל

 

פ' 40036/06 מדינת ישראל נ' סמיון בניאורשווילי ואח'

 

ב"ש 93341/07 בניאורשווילי סמיון ואח' נ' מדינת ישראל (בקשה לעיון בדו"ח חקירה) 

 

ב"ש 91623/07 מדינת ישראל נ' אבוטבול יוסף ואח'

 

פ' 1169/05 מדינת ישראל נ' מנשה בן יונה מזרחי

 

ע"פ 8325/05 בלס ואח' נ' מדינת ישראל

 

דנ"פ 1799/07 בלס ואח' נ' מדינת ישראל

 

ת"פ (י-ם) 000343/04, מדינת ישראל נ' אהרון אייל (ירון) כהן ואח' (החלטה בענין אכיפה בררנית)

 

ת"פ 343/04 מדינת ישראל נ' אהרון אייל (ירון) כהן ואח' (גזר דין לענין נאשמים 1-3)

 

ת"פ 343/04 מדינת ישראל נ' אהרון אייל (ירון) כהן ואח' (גזר דין לענין נאשמים 4-5)

 

 

ת"פ 343-04 אהרון אייל (ירון) כהן נ' מדינת ישראל ואח' (החלטה בענין עתירה לגילוי ראיות חסויות)

 

ת"פ 343/04 מדינת ישראל נ' אהרון אייל (ירון) כהן ואח' (גזר דין לענין נאשם מספר 6)

 

פ 344/04 מדינת ישראל נ' ישראל שור ואח'

 

ו"ע 197/06 אלחנין לתקשורת ומימון 2002 בע"מ נ' מדינת ישראל

 

פ' 040156/07 מדינת ישראל נ' עטיאס יאיר

 

פ' 040156/07 מדינת ישראל נ' מרציאנו יצחק ואח' (החלטה)

 

ת"פ 3169/07 מדינת ישראל נ' פיראס בן מחמד ע'אלב עסילה

 

ע"א 000020/05 בונסונג סרפאן נ' מדינת ישראל

 

ע"פ 1785/08 מדינת ישראל נ' אבנר לארי

 

ב"ש 5228/08 ששון בראשי נ' מדינת ישראל

 

ה"פ 212/08 ר&ר קייטרינג בע"מ נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

 

פ' 40346/05 מדינת ישראל נ' קרן ללום ואח' (החלטה)

 

ת"פ 40346/05 מדינת ישראל נ' קרן ללום ואח' (החלטה)

 

עשא (בי"ש) 8646-04-11 חברת פ.א.י שילת יזמות בע"מ נ' אסף נחמני, יו"ר הוועדה לעיצום כספי

 

 

טרור ומימון טרור

 

בש"פ 6506/07 אחמד קורד נ' מדינת ישראל

 

ע"פ 3827/06 פלוני נ' מדינת ישראל

 

בש"פ 1493/03 מחמוד מחאג'נה ואח' נ' מדינת ישראל

 

פ' 272/03 מדינת ישראל נ' מחמוד מחאג'נה ואח'

 

בש"פ 7236/07 אחמד קורד ואח' נ' מדינת ישראל

 

ב"ש 9565/07 מדינת ישראל נ' מחמד אכרם (בן רדואן) פראח ואח'

 

תפ"ח (י-ם) 8031/07 מדינת ישראל נ' מחמד אכרם פראח ואח'

 

ע"א 3343/05 סנדבאד טאהא נ' מדינת ישראל

 

פש"ר 3158/06 מנשה גביש ואח' נ' ארגון החמאס ואח'

 

בג"צ 1355/08 זאיד רבאח האשם שורפה נ' שר הביטחון

 

ערר (איו"ש) 3672/08 התביעה הצבאית נ' אמגד נאגח דאוד קאדרי

 

בג"צ 3233/07 טלאל שרים נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית

 

בג"צ 4120/07 אגודת הצדקה שכם נ' מדינת ישראל ואח'

 

 

 

פשיעה מאורגנת

 

ב"ש 91525/05, מדינת ישראל נ' מרואן נאצר ואח' (בקשה להארכת מעצר)

 

פ"ח 1068/05 מדינת ישראל נ' מרואן נאצר ואח' (הכרעת דין)

 

פ"ח 1068/05 מדינת ישראל נ' מרואן נאצר ואח' (גזר דין) 

 

פ"ח 1226/04 מדינת ישראל נ' מוחמד שורפי ואח'