משרד המשפטים האמריקאי הודיע לאחרונה (20.04.22) כי הגיע להסדר עם חברת Stericycle Inc, שבמסגרתו תשלם החברה 84 מיליון דולר לרשויות בארה"ב ובברזיל, על מנת להסדיר אישומים בדבר הפרת החוק האמריקאי למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים (חוק ה-FCPA) והפרות דומות בברזיל. 

Stericycle הינה חברת בינ"ל המעניקה שירותי ניהול פסולת. עפ"י הודאתה של החברה, בין השנים 2016-2011 שילמה Stericycle שוחד של יותר מ-10 מיליון דולר לעובדי ציבור בסוכנויות ממשלתיות בברזיל, מקסיקו וארגנטינה, על מנת להשיג ולשמר פעילות עסקית והטבות נוספות. תשלומי השוחד הועברו בד"כ במזומן, ואז גולמו כאחוז מסוים מהתשלומים שהחברה קיבלה במסגרת החוזים שחתמה עם אותם לקוחות ממשלתיים. בכל שלוש המדינות, תשלומי השוחד תועדו ע"י החברה במסמכים נפרדים ותוארו במילות קוד כגון CP (commission payment) בברזיל ו- IP (incentive payment) במקסיקו וארגנטינה. כתוצאה מתשלומי השוחד, החברה גרפה רווחים של יותר מ-20 מיליון דולר. 

במסגרת ההסכם, החברה הסכימה להמשיך ולשתף פעולה עם משרד המשפטים בחקירות הקשורות לפרשה, לחזק את תוכנית הציות שלה ולהעסיק מבקר חיצוני בנושאי ציות למשך שנתיים. 

פורסם 04-05-2022

     אמנט - מניעת הלבנת הון ומימון טרור

limg

      

אמנט ציות בע"מ מתמחה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. החברה מספקת שירותים וייעוץ למוסדות פיננסיים שונים, כגון בנקים, חברות כרטיסי אשראי, חברות ביטוח, נותני שירותי מטבע, ולגופים נוספים הכפופים לצווי ותקנות איסור הלבנת הון ומימון טרור כגון נותני שירות עסקי, יהלומנים, מנהלי תיקים וחברי בורסה.

חברת אמנט ציות בע"מ מספקת לגופים פיננסיים אלו שירותי ביקורת, סקרים, הדרכה, כתיבת נהלים, וכן פתרונות תוכנה שונים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור .

אמנט ציות בע"מ בשיתוף חברת התוכנה CTB Banking Systems משווקות ומטמיעות את מנוע החיפוש CNET לאיתור שמות מול רשימות שחורות.

אודות הספר "המדריך למניעת הלבנת הון ומימון טרור" מאת יאיר דגן...