15.09.16

ארה"ב: OFAC הטיל קנסות על שתי חברות בגין הפרת הסנקציות על איראן

15.09.16

רויטרס: Standard Chartered צפוי להישאר תחת פיקוח מוגבר בשל הפרת הסנקציות על איראן

13.09.16

היועץ המשפטי לממשלה אימץ את המלצות הצוות לבחינת הסדרת ההימורים החוקיים בישראל

13.09.16

ארה"ב: ה-SEC העניקה 22 מיליון דולר לחושף שחיתויות

12.09.16

פורסמו ברשומות הכרזות וביטולי הכרזות של ועדת השרים על פעילי טרור זרים

12.09.16

ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך בנושא הונאות המתבצעות הוראות תשלום כוזבות המועברות באי-מייל למוסדות פיננסיי

04.09.16

הופץ להערות הציבור תזכיר חוק הכולל הטלת חובות מתחום איסור הלבנת הון על המועצה להסדר ההימורים בספורט